Kaip skelbia FNTT, tyrimas pradėtas po to, kai tarnyba iš finansų įstaigos gavo pranešimą apie įtartiną piniginę operaciją.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo nustatyta, kad į Jungtinėje Karalystėje (JK) registruotos įmonės sąskaitą, kuri buvo atidaryta Lietuvoje veikiančioje finansų įstaigoje, gautas daugiau nei 415 tūkst. eurų pavedimas už tariamai įsigytas kosmetikos prekes.
