Informacija būtų kaupiama apie didesnius nei 10 tūkst. eurų vertės sandorius, nepriklausomai nuo operacijų skaičiaus.
Iki šiol kaupti informacijos apie klientus meno kūrinių prekeiviai neprivalėjo.
Taip pat skaitykite:
Seimas antradienį po svarstymo pritarė tai numatančioms Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisoms. Jų priėmimas numatytas vėliau.
Jame nurodomi atvejai, kada pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones turėtų vykdyti nekilnojamojo turto agentai, savarankiškai dirbantys auditoriai, audito bei buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo įmonės ar privatūs asmenys.
