Ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto praturtėjimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, neteisėto vertimosi ūkine-komercine veikla bei apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atlieka Panevėžio apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Jiems vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Įtarimų pareigūnams sukėlė Kauno apskrityje registruotos įmonės, besiverčiančios prekyba naudotais automobiliais bei penkių fizinių asmenų veikla.
Įtariama, kad dalies iš Prancūzijos į Lietuvą atgabentų automobilių pirkimo-pardavimo sutartys galimai buvo suklastojamos.
Kita dalis automobilių buvo parduodami jau minėtos lietuvių įmonės vardu, tačiau pirkimo-pardavimo sutartyje buvo nurodoma neteisinga kaina.
Skelbimai apie parduodamas transporto priemones buvo dedami internete, automobiliais prekiaujama turguose Panevėžyje ir Kaune.
Automobiliai buvo gabenami į Lietuvą, bet apskaitomi neteisingai
„Automobiliai buvo gabenami į Lietuvą, bet apskaitomi neteisingai. Dalis automobilių buvo parduodama asmenims, nurodant, kad jie neva tiesiogiai pirko automobilius iš Prancūzijos.
Ne per Lietuvos įmonę. Taip išvengiant mokesčių. Buvo klastojamos pirkimo pardavimo sutartys ir automobiliai buvo parduodami už žymiai mažesnę kainą, nei buvo parduodami iš tikrųjų, realiai“, – kalbėjo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyr. prokuroras Julius Gelumbauskas.
Atliekant kratas bankų saugyklose, išnuomotose privačių asmenų vardais, buvo rasta daugiau nei 700 000 eurų grynaisiais pinigais, brangiųjų metalų. Įtariama, kad valstybės biudžetui padaryta žala gali siekti 200 000 eurų.
„Tikėtina, kad šitie 700 000 eurų yra pajamos iš šios neteisėtos veiklos. Įmonė veiklą vykdė ir Panevėžyje, ir Kaune. Tyrimo metu bus skaičiuojami parduoti automobiliai.
Veikla buvo vykdoma nuo 2015-ųjų metų. Turima informacija leidžia pagrįstai manyti, kad nuo to laiko prasidėjo neteisėta veikla. Pareigūnai dabar renka visą informaciją, analizuoja“, – sakė Panevėžio apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkė Vilma Ramanauskienė.
Įtarimai iš viso pareikšti penkiems asmenims. Du iš jų – panevėžietį H.B. ir Kauno apskrities gyventoją M.N. teismas leido suimti. Jie suimti atitinkamai dvidešimčiai ir dešimčiai parų.
Kitiems trims įtariamiesiems, Kauno apskrities gyventojams paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės. Taip pat ruošiamasi pareikšti įtarimus ir juridiniam asmeniui.
