Nustatyta, kad Vilniuje veikianti bendrovė, atstovaujama direktoriaus M.V., su dviem fiziniais asmenimis 2006 metais sudarė opciono sutartį dėl nekilnojamojo turto objektų, esančių Vilniuje, įsigijimo už bendrą daugiau 25 mln. Lt sumą. 2007 m. įvyko opciono sutartyje numatytas pirkimo–pardavimo sandoris, pagal kurį bendrovė iš dviejų fizinių asmenų įsigijo minėtą nekilnojamąjį turtą ir už jį per kelis kartus sumokėjo pardavėjams visą sutartyje nurodytą įsigijimo sumą – 25,09 mln. Lt.
FNTT tyrėjai atskleidė, kad bendrovei įsigijus turtą, jos direktorius M.V., žinodamas, jog privalo organizuoti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos užpildymą bei pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, to tyčia nepadarė ir nesumokėjo privalomo 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio.
Paskaičiuota, kad bendrovė 2007 m. nesumokėjo daugiau nei 3,7 mln. Lt mokesčių. Be to, išaiškinta, kad bendrovės buhalterinę apskaitą pagal sutartį nuo 2006 m. tvarkė specializuota buhalterinės apskaitos įmonė, kuri nebuvo informuota apie tai, kad įsigytas kelių dešimčių milijonų litų vertės turtas ir privaloma deklaruoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Ikiteisminiame tyrime Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė civilinį ieškinį visai – daugiau nei 3,7 mln. Lt – sumai. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu įtariamojo turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Bendra apriboto turto vertė – apie 600 tūkstančių litų.
Baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui.
