Antradienį ir trečiadienį buvo sulaikyta 13 įtariamųjų, kuriems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Du iš sulaikytųjų yra Kinijos piliečiai, pranešė FNTT.
Sulaikymo operacijos metu įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo vietose buvo atlikta daugiau kaip 30 kratų, kurių metu rasti ir išimti suklastoti dviejų Lietuvoje registruotų įmonių apskaitos dokumentai, daugiau kaip 50 tūkstančių litų įvairia valiuta, kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai.
Gariūnų turgavietę Vilniuje pareigūnai krėtė ir lapkričio pradžioje . Tada dėl prekybos be apskaitos dokumentų buvo sulaikyta 18 asmenų grupuotė, sulaikytiems asmenims buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Įtariamųjų sulaikymo operacijos metu buvo atlikta daugiau kaip 40 kratų įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo vietose. Per kratas rasti ir paimti suklastoti dviejų Lietuvoje registruotų įmonių apskaitos dokumentai, „juodoji buhalterija“, daugiau kaip 600 tūkst. litų įvairia valiuta, kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai.
Dar viena prekeivių grupuotė Gariūnuose buvo sulaikyta ir pernai spalį.
