Sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu įtariami Kauno rajone registruotos bendrovės direktorė R. L., vyriausioji buhalterė R. N. ir vadybininkas G. L.
FNTT tyrėjai atskleidė, kad didmenine prekyba užsiimanti uždaroji akcinė bendrovė vaisius, daržoves ir kiaušinius be jokių dokumentų įsigydavo tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos bendrovių. Vėliau vaisiai, daržovės ir kiaušiniai buvo perparduodami mažmenine prekyba užsiimančioms bendrovėms Lietuvoje. Šimtatūkstantinę apyvartą vykdančioje bendrovėje, kaip įtariama, buvo tvarkoma juodoji buhalterinė apskaita, o dalis prekių parduodama be jokių apskaitos dokumentų. Nustatyta, kad dalį maisto produktų bendrovė parduodavo panaudodama Lenkijos bendrovių prekių pardavimo dokumentus, kuriuose kaip pardavėjus nurodydavo Lenkijos įmones. Apklausus didmenine prekyba užsiimančios bendrovės nuolatinius klientus, patvirtinta, kad perkant kiaušinius buvo išduodami suklastoti Lenkijos įmonių prekių pardavimo dokumentai.
Tyrimo metu FNTT tyrėjai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais atliko 16 kratų. Kai kurios jų atliktos pas mažmeninę prekybą maisto produktais individualios veiklos pagrindu vykdančius asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimą. Kratų metu prekybos vietoje rastos didelės pinigų sumos, kurios nebuvo apskaitytos bendrovės apskaitoje.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu įtariamųjų turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu įtariamiems trims kauniečiams skirtos kardomosios priemonės – įpareigojimai periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
