Suprasti akimirksniu
- Lietuvos pareigūnai 2011 m. aptiko įrodymų, jog Klaipėdoje vystyta įspūdingo masto ginklų prekyba.
- Ginklai galimai skirti Pusiaujo Gvinėjos režimui, juos tiekti turėjo su Klaipėdos verslininku Vladimiru Stefanovu susijusi Panamos įmonė.
- Šios įmonės veikla rimtai sudomino JAV valstybės departamentą.
- Po ankstesnio 15min tyrimo atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl V.Stefanovo veiklos.
Su šia istorija 15min grįžta prie Vladimiro Stefanovo – verslininko iš Klaipėdos, glaudžiai susijusio su Pusiaujo Gvinėjos diktatoriaus Teodoro Obiango režimu. Aiškėja, kad vyriškis jau seniai yra Lietuvos teisėsaugos radare, o V.Stefanovo biure rasti dokumentai rodo, kad jo veikla apima kur kas daugiau sričių, nei deklaruojama viešai.
15min pavyko gauti duomenis, atskleidžiančius su V.Stefanovu susijusių ofšorinių įmonių tinklą bei operacijas neaiškios kilmės pinigais. Tame tarpe – tiesiogiai papildant savas kišenes. Šią informaciją Lietuvos teisėsauga turi dar nuo 2011 metų, kai buvo atlikta krata su V.Stefanovu susijusios Panamos bendrovės „Glomar Supplies“ atstovybėje Klaipėdoje. O bene įdomiausias radinys, kurį aptiko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai – tai dokumentas, rodantis, kad Klaipėdoje galimai sukosi dideli pinigai, susiję su ginklų prekyba.
Be to, nutekėję duomenys rodo, kad su V.Stefanovu susijusio verslo veikla ne juokais susidomėjo ir JAV diplomatinis korpusas, o tiksliau – valstybės sekretorės pareigas ėjusi Hillary Clinton. Jai iškilo klausimų dėl prekybos karine technika. V.Stefanovo turtų mozaiką puošia ir nekilnojamojo turto sandoriai, kai Panamoje registruotas verslas kažkodėl nutarė iš jo ir jo artimųjų supirkinėti butus Klaipėdoje. Mokesčių inspektorių vertinimu, gerokai permokant.
15min mėgino gauti V.Stefanovo komentarą – tiek apie ginklų prekybą liudijančius duomenis, tiek apie kitus šioje publikacijoje minimus faktus. Tačiau su Pusiaujo Gvinėjos valdančiuoju režimu susijęs verslininkas pokalbį nutraukė net neišgirdęs klausimų.
„Žinote, aš nenoriu su jumis kalbėtis. Sutarta?“ – pasakė V.Stefanovas. Paklaustas, kodėl nenori bendrauti, verslininkas argumentavo lakoniškai: „Tiesiog nenoriu, viso gero“. Vos pradėjus užduoti pirmąjį klausimą apie ginklų prekybą, jis padėjo ragelį.
Ginklai plaukė per Panamą. Klaipėdoje
Prieš šešerius metus, 2011 m. kovą, FNTT pareigūnai atliko kratą Panamos įmonės „Glomar Supplies“ atstovybėje Klaipėdoje. Tai verslo centras „Neapolis“, kurį V.Stefanovo bendrovė „Statega“ neseniai perėmė panaudodama pinigus, kurių kilme šiuo metu taip pat domisi teisėsauga. O prieš šešerius metus FNTT rasti dokumentai, kurių autentiškumą 15min patvirtino šaltiniai teisėsaugoje, atskleidžia naujas paslaptis.
Bene įdomiausias FNTT radinys – dokumentas, kurį FNTT vadina „sąskaitos ruošiniu“. Ant dokumento – Panamos įmonės „Intracoastal Trading Services“ rekvizitai su adresu Panamoje ir sąskaita „Nordea“ banke Danijoje. Suma – 8,7 mln. JAV dolerių. Tiesa, prie visų Panamos ir Danijos rekvizitų reikia pridėti ir „Intracoastal Trading Services“ kontaktus... Klaipėdoje.
Dokumente nurodytas telefono numeris buvo priskirtas „Glomar Supplies“ atstovybei.
Įmonės įgaliotu žmogumi nurodoma V.Stefanovo patikėtinė Natalija Safronova. „Glomar Supplies“ atstovybė veikė Klaipėdoje, verslo centre „Neapolis“.
Apie Panamos įmonę „Intracoastal Trading Services“ 15min jau rašė. Bendradarbiaujant su tiriamosios žurnalistikos centru „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) gauti dokumentai, rodantys, kad šios įmonės vardu įgalioti veikti buvo dar keli asmenys – V.Stefanovas, Ispanijoje teismo verdikto laukiantis įtariamas Obiangų klano pinigų plovėjas Vladimiras Kokorevas bei Fausto Abeso, buvęs Pusiaujo Gvinėjos ambasadorius Rusijoje ir Teodoro Obiango žentas. Dabar aiškėja, kuo ši įmonė galimai vertėsi.
FNTT paimtame dokumente nurodytos prekės, už kurias „Intracoastal Trading Services“ turėjo gauti arti 9 mln. dolerių. V.Stefanovas atvirai skelbiasi dirbantis su laivyba ir statybomis, bet čia – jau visiškai kita veiklos sritis. Ginklai. „Sąskaitos ruošinyje“ didžiausia dalis sumos – 4,5 mln. dolerių – tenka raketoms „Barjer“. Tai prieštankinės raketos, kurias galima panaudoti ir kitiems tikslams. Tarp kitų prekių – artilerijos sviediniai, įvairaus kalibro šoviniai, automatinio granatsvaidžio šaudmenys „VOG“.
Kur visa ši ginkluotė turėjo nukeliauti – iš dokumento nėra iki galo aišku. Tiesa, kratos metu FNTT rado ir dar porą dokumentų iš „Intracoastal Trading Services“. Vienas – tai bendrovės įgaliojimas V.Stefanovui ir sertifikatas, patvirtinantis, kad jis yra šios įmonės akcininkas. Kitas – Pusiaujo Gvinėjos vyriausybės įgaliojimas šiai bendrovei, per Ukrainos valstybinę įmonę „Spectechnoeksport“, pirkti ir tiekti ginklus bei karinę techniką.
Stambų sandorį sustabdė po H.Clinton įsikišimo?
„Intracoastal Trading Services“ pavadinimas minimas ir labai speficinėje vietoje – „WikiLeaks“ nutekintuose JAV diplomatų susirašinėjimuose. Bendrovė, anot FNTT paimtų duomenų, valdoma V.Stefanovo, sukėlė ant kojų JAV diplomatus keliose valstybėse, o iniciatyvos šiuo klausimu ėmėsi tuometė valstybės sekretorė, pernykščius JAV prezidento rinkimus Donaldui Trumpui pralaimėjusi Hillary Clinton.
2009 m. H.Clinton kreipėsi į JAV ambasadas Pusiaujo Gvinėjoje, Panamoje ir Latvijoje dėl abejonių sukėlusio sandorio – termovizorių „SeaFlir II“ pardavimo Pusiaujo Gvinėjos kariuomenei. Įrenginių pardavėju nurodoma „Intracoastal Trading Services“. Į ambasadas H.Clinton kreipėsi prašydama ne tik nustatyti, ar karinė įranga bus naudojama teisėtai, bet ir siekiant patikrinti sandorio šalis – Panamoje registruotą „Intracoastal Trading Services“ bei Latvijos įmonę „Hansa“.
H.Clinton kreipimąsi į JAV ambasadas perskaityti galite čia.
Apie „Intracoastal Trading Services“ veiklą Lietuvoje JAV diplomatams tuo metu veikiausiai nebuvo žinoma. Tačiau panašu, jog H.Clinton susirūpinimas atkeliavo ir iki Vilniaus. 15min turimi dokumentai rodo, kad iš „Intracoastal Trading Services“ termovizorius už kiek daugiau nei 1,6 mln. eurų nupirkti sutarė iš V.Stefanovo „Stategos“, kuriai prekyba karine įranga tikrai nėra tarp pagrindinių veiklos sričių. Be to, dokumente nurodyta, kad „Statega“ negavo leidimo šiam sandoriui. Kad „Lietuvos institucijos neišdavė leidimo“ termovizorių pardavimui, FNTT apklausiamas patvirtino ir „Stategos“ vadovas Jurijus Bulanovas.
Kaip karinė technika virto laivais
Tiesa, šio sandorio sustabdymas nereiškė, kad „Statega“ pinigų iš Panamos įmonės negavo. Greičiau priešingai.
FNTT duomenimis, „Statega“ negrąžino iš Panamos gauto 657 tūkst. eurų avanso – bendrovė esą nurodė su Panamos kompanija sudariusi naują susitarimą dėl aštuonių naujų laivų statybos. Be to, iš karinės paskirties prekių pardavėjos į laivų statytoją žaibiškai persikvalifikavusi Panamos bendrovė esą netruko „Stategos“ sąskaitą papildyti dar 2 mln. eurų suma.
FNTT tyrė galimą šių lėšų išgryninimą, tačiau įrodymų tam nesurinko ir tyrimą nutraukė. Dabar, 15min žiniomis, ikiteisminis tyrimas dėl V.Stefanovo ir su juo susijusių įmonių veiklos yra atnaujintas, remiantis 15min ir OCCRP publikuota informacija.
Tarptautinėje laivybos duomenų bazėje „Equasis“ nurodoma, kad „Intracoastal Trading Services“ šiuo metu kontroliuoja vieną laivą, 2009 m. pastatytą krovininį laivą „Salamandra“, plaukiojantį su Komorų salų vėliava. Beje, ši jurisdikcija garsėja kaip prastos reputacijos laivybos veikėjų priebėga. Gauti leidimą plaukioti su Komorų vėliava yra itin lengva, o laivai su šia vėliava labai dažnai patenka į prastai kvepiančias istorijas. Ši vėliava priskiriama rizikingiausių kategorijai. Taigi laivai su Komorų vėliava, tarkim, bet kuriame Vakarų Europos uoste savaime sulauktų padidinto dėmesio.
Lietuvos ofšorų karalius
Egzotiškose jurisdikcijose registruotos įmonės – dažno stambaus verslo dalis. Tačiau FNTT surinkta informacija rodo, kad V.Stefanovas gali nušluostyti nosį daugybei tuo užsiimančių Lietuvos verslininkų.
Be jau minėtos „Intracoastal Trading Services“, kratos metu rasti dokumentai V.Stefanovui priskyrė nuosavybės teisę į daugybės kitų įmonių akcijas. Tai Seišeliuose registruotos bendrovės „Medisan Shipping LTD“, „Maurico Shipping LTD“, „Aviacar Ltd.“, „Machinery Trade Ltd.“, „Unimar“, „Realty Interinvest“ bei Panamoje įsteigtos įmonės „Backyard Marine Services“, „Navigator Limited“ ir „Shiprepair Yard Asaba“.
Bent kelios iš šių įmonių veda į Pusiaujo Gvinėją ir V.Stefanovo verslo reikalus šioje šalyje. Dar dvi – „Unimar“ ir „Machinery Trade Ltd.“ – figūravo šiemet pasibaigusiame teismo procese, kurio rezultatas – V.Stefanovo „Stategos“ triumfas perimant verslo centro „Neapolis“ kontrolę.
VMI atradimai: butai už kosmines kainas
Bet grįžkime prie „Glomar Supplies“ atstovybės, kurios patalpose FNTT ir rado visus šiuos dokumentus. 15min žiniomis, šia bendrove intensyviai domėjosi ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Mokesčių inspektoriams įtarimų sukėlė tai, kad Panamos įmonė Lietuvoje disponavo jos veiklai ne itin būdingu turtu – butais Klaipėdoje.
VMI tikrinant informaciją, paaiškėjo, kad „Glomar Supplies“ atstovybei priklausė keli butai viename Klaipėdos daugiabutyje. Visi jie 2006-2007 m. supirkti iš V.Stefanovo, jo artimųjų ir verslo partnerio Antano Jucio. Už kiekvieną iš butų „Glomar Supplies“ sumokėjo nuo 350 iki 700 tūkst. litų (atitinkamai, apie 100 tūkst. ir 200 tūkst. eurų). Registrų centre patikrinus, kokia galėjo būti reali šių butų vertė, VMI aptiko gerokai mažesnes sumas ir pažymėjo, kad ne vienu atveju už butus sumokėta 4-5 kartus brangiau.
„Glomar Supplies“ atstovybė Klaipėdoje jau baigė savo egzistenciją. Registrų centras prašymą išregistruoti šią įmonę gavo 2016 m. lapkričio 10 d. – tą pačią dieną, kai pasirodė 15min tyrimas apie V.Stefanovo ryšius su Teodoro Obiango, ilgiausiai pasaulyje valdančio diktatoriaus, režimu.
15min primena, kad V.Stefanovas pripažįsta turėjęs nemažai reikalų su pinigų plovimu įtariamu Vladimiru Kokorevu, bet kategoriškai neigia sąsajas su Pusiaujo Gvinėjos diktatoriumi ar jo šeima. Vis dėlto 15min ir OCCRP surinkti duomenys liudija priešingai, ir tai ne tik įgaliojimai veikti įvairių užsienyje registruotų įmonių vardu.
Kertinį įrodymą pateikė jūrininkas, dirbęs viename iš laivų, kuriuos valdė su V.Stefanovu susijusi „Glomar Supplies“. Vyriškis, kurio tapatybės neatskleidžiame jo paties saugumo sumetimais, pateikė darbo sutartį, kurioje faktiniu laivo savininku nurodoma kompanija „Abayak“, valdoma Teodoro Obiango ir jo šeimos.
Paviešinus šią informaciją, 15min sulaukė ne vieno atsakomojo veiksmo. V.Stefanovo verslui atstovaujantys advokatai reikalavo iškelti baudžiamąją bylą dėl menamo dokumentų klastojimo ir netgi terorizavimo – sostinės prokurorai šį skundą atmetė. Be to, 15min pasiekė reikalavimai paneigti kone visą publikacijos apie V.Stefanovą turinį. Tame tarpe – ir publikacijoje minimus oficialius duomenis, kuriuos V.Stefanovo „Statega“ pati pateikė Registrų centrui.
Diktatorius-rekordininkas ir jo režimas
T.Obiango režimas buvo pričiuptas grobstant savos valstybės lėšas – tai nustatė Jungtinių Valstijų pareigūnai. JAV konfiskuota aibė vertingo ir nusikalstamai įgyto turto, priklausiusio diktatoriaus sūnui Teodoro Nguema Obiangui Mangue.
„Teodoriuku“ pravardžiuojamas veikėjas turi problemų su kelių šalių – pavyzdžiui, Prancūzijos ir Šveicarijos – teisėsauga, taip pat medžiojančia galimai neteisėtai įgytą turtą. Nepaisant viso to, „Teodoriukas“ oficialiai paskirtas eiti Pusiaujo Gvinėjos viceprezidento pareigas.
Pusiaujo Gvinėja – nedidelė, tačiau milžiniškais naftos ištekliais disponuojanti valstybė. T.Obiango režimas kritikuojamas ne tik dėl korupcijos ir fakto, jog naftos kraunami pinigai menkai tepadeda skurde skęstantiems šalies gyventojams. T.Obiango režimas ne kartą pasižymėjo brutaliais susidorojimais su opozicija, kankinimais ir kitais šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais.
