Ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad didmena šviežia mėsa prekiaujanti uždaroji akcinė bendrovė pusantrų metų šviežią mėsą įsigydavo iš Lenkijos ir Lietuvos bendrovių be jokių apskaitos dokumentų, o vėliau ne mažiau kaip 300 tonų šios mėsos turgavietėse, Kaune, pardavė be jokių apskaitos dokumentų. Išaiškinti šešėlinę prekybą vykdę įtariamieji įvairiai maskavo savo nusikalstamą veiklą, o prekiaudami mėsa naudojosi užsienyje veikiančių telekomunikacijų operatorių paslaugomis.
Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai kartu su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais bendrovėje, pas įtariamus asmenis, kitose šviežia mėsa mažmenine bei didmenine prekyba užsiimančiose bendrovėse, asmenų, prekiaujančių pagal verslo liudijimus, darbo vietose, atliko 11 kratų. Jų metu pas įtariamuosius rastos didelės pinigų sumos, bendrovėje nustatytas 40 tonų šviežios mėsos trūkumas.
Nelegalią prekybą organizavę prekeiviai buvo sulaikyti, vėliau jiems skirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu rastoms piniginėms lėšos bei įtariamųjų turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
