FNTT tyrėjai nustatė, kad Latvijos piliečio Lietuvoje įsteigta bendrovė Vilniuje ir Panevėžyje prekiavo grūdinėmis kultūromis ir kitais maisto produktais. Siekdamas išvengti mokesčių Lietuvos valstybei, latvis nedeklaravo grikių ir aliejaus pardavimo ir taip gavo daugiau nei 80 tūkst. eurų neteisėtų pajamų.
Be to, veikdamas kartu su kitos bendrovės direktore, suklastojo grikių pardavimo už maždaug pusę milijono eurų dokumentus ir gavo apie 90 tūkst. eurų neteisėtų pajamų, skelbia FNTT.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad minėtas Latvijos pilietis gerai žinomas ir savo šalies teisėsaugos institucijų pareigūnams.
Dingus įtariamajam, FNTT pareigūnai kreipėsi pagalbos į kitas ES institucijas. Šių metų lapkričio mėnesį latvis pagal išduotą Europos arešto orderį atskraidintas iš Prancūzijos. Jam skirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Latvijos pilietis kaltinamas sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu, jam gresia laisvės atėmimas iki 8 metų.
Baudžiamoji byla perduota Panevėžio apylinkės teismui. Tyrimą koordinavo Panevėžio apygardos prokuratūra.
