Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jį kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad transporto priemonių autovežiais pervežimu Europos sąjungos teritorijoje užsiimančios įmonės buvęs direktorius, kaip įtariama, veikdamas kartu su įmonės buhaltere, apie du metus galėjo apgaulingai tvarkyti bendrovės apskaitą. Manoma, kad į įmonės buhalteriją nebuvo įtraukti 85-iems darbuotojams faktiškai mokami atlyginimai, o dalis atlygio – beveik 200 tūkst. eurų – galimai buvo išmokėta „vokeliuose“.
Teisėsaugos pareigūnai įtaria, kad verslininkas, siekdamas išvengti dalies su darbuotojams išmokamu darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir įmokų sumokėjimo, susitarė su įmonės apskaitą tvarkančia buhaltere, kad ji šių duomenų neįrašys į Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas deklaracijas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateikiamus pranešimus. Dėl to, manoma, buvo išvengta sumokėti 166 tūkst. 447 eurų privalomų mokesčių.
Visi kaltinamieji prisipažino padarę Baudžiamame kodekse numatytas ir jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Kaltinamasis juridinis asmuo savo noru atlygino padarytą žalą, kuri buvo nustatyta tyrimo metu.
Už mokesčių vengimą teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Griežčiausia bausmė už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą – iki ketverių metų nelaisvės.
