Lietuvos teisėsauga žinojo apie R.Karpavičiaus buvimo vietą, bet įtariamasis nebuvo išduotas Naujosios Zelandijos policijai.
Interpolo paieškomas vyras sugebėjo įsteigti kelias įmones ir suorganizuoti nešvarių pinigų plovimą.
„Narkotikų kelio“ antrojoje dalyje rašėme, kad Lietuvos pilietis Nerijus Kazlauskas užsakė 6 granito krovinių nugabenimą į Naująją Zelandiją ir Australiją. Šį kartą – pasakojimas apie tai, kaip nusikaltėliai plovė pinigus, gautus už narkotikų kontrabandą.
15min tyrimų skyriaus surinkti duomenys rodo: purvinuose reikaluose dalyvavo ir lietuviai, ir su Lietuva susijusios įmonės.
Kontrabandininkai steigė įmones
2008 metų balandį lietuvis R.Karpavičius ir Naujosios Zelandijos narkotikų sindikato lyderis Ronaldas Terrence'as Brownas įsteigė kelias įmones.
Balandžio 9 dieną buvo įkurta bendrovė „Contara“. Oficialiai ją valdo kelios ofšorinės įmonės, bet Naujosios Zelandijos policijos medžiagoje teigiama, kad faktinis „Contara“ valdytojas, tikėtina, buvo R.Karpavičius. Vėliau 15min paskelbs atskirą tyrimą apie šią bendrovę ir jos valdytojus.
Balandžio 17 dieną narkotikų sindikato lyderis R.Brownas iš savo brolio Raymondo banko sąskaitos pervedė apie 173 tūkst. eurų į bendrovės „Franka LLC“ sąskaitą Lichtenšteino banke. Tuo pačiu metu kitas grupuotės narys Rupene'as Paeratas Ernestas Karaka pabandė pervesti dar 68 tūkst. eurų, bet dėl techninės klaidos pinigai jam buvo grąžinti.
Kitą dieną, balandžio 18-ąją, Lietuvoje buvo registruota R.Karpavičiaus bendrovė „Infigure“. Pradžioje įmonės vadovu buvo klaipėdietis Ričardas Krūminas, trumpam atsidūręs už grotų dėl įtarimų pridėtinės vertės mokesčio grobstymu. Po metų „Infigure“ savininkas R.Karpavičius atleido jį „praradus pasitikėjimą“ ir į šias pareigas paskyrė Žilviną Grigaitį.
Po dešimties dienų, balandžio 28-ąją, su Naujosios Zelandijos piliete Kellie Sheree Simanu įsteigė bendrovę „Chamo“. Moteris tapo įmonės vadove, bet vieninteliu akcininku visą laiką buvo R.Brownas.
Vėlesni įvykiai rodo, kad bent jau kai kurios iš šių bendrovių buvo panaudotos pinigų plovimui.
Bagaže slėpė 237 tūkst. eurų grynais
2008 metų pavasarį Naujosios Zelandijos kriminalistai klausėsi R.Karpavičiaus ir R.Browno telefoninių pokalbių.
Tuo laikotarpiu jie planavo įvežti naują krovinį su narkotikais. Grupuotės lyderis R.Brownas išsiuntė į Ispaniją savo patikėtinį Blairą Aaroną Bidoisą, kad šis susitiktų su R.Karpavičiumi ir aptartų gabenimo būdą. Be to, reikėjo išspręsti ir kitą problemą: kaip atsiskaityti su lietuviu už jau įvežtus narkotikus, kai kontrabandos organizatoriai stebimi kriminalistų?
2008 metų gegužės 21 dieną į Naująją Zelandiją atvyko antrojoje dalyje minėtas tauragiškis Martynas Cikas ir 1983 metais gimęs lietuvis Donatas Jukna. Jie atkeliavo Singapūro oro linijų lėktuvu, skrydžio numeris SQ325.
Oklando oro uoste dirbusiems muitininkams M.Cikas aiškino, kad už lėktuvo bilietą sumokėjo R.Brownas, su kuriuo šis pramogavo praėjusiais metais. D.Jukna pareigūnams sakė, kad jo kelionės draugas rekomendavo Naująją Zelandiją kaip gerą vietą poilsiui, todėl ir atvyko į šalį.
Muitininkai nieko įtartino nepastebėjo, todėl leido lietuviams palikti oro uostą.
Tą pačią dieną jiedu apsistojo Oklando mieste esančiame viešbutyje „Best Western President“. Nakvynę suorganizavo narkotikų sindikato lyderis R.Brownas. Jis teigė, kad viešbutyje dirba pažįstamas, kuris praneš, jeigu teisėsauga domėsis lietuviais.
Pareigūnai užfiksavo, kad tuo laiku M.Cikas ir D.Jukna lankėsi Oklando ir Velingtono finansų institucijose, kur keitė Naujosios Zelandijos dolerius į JAV dolerius ir eurus. Pinigus jie gavo iš sindikato lyderio R.Browno. Pastarasis susitarė su savo bendrininke K.Simanu, kad parūpintų grynųjų lietuviams. Kriminalistai nustatė, kad moteris iš savo nuomojamos seifo dėžės vieną kartą paėmė apie 135 tūkst. eurų, antrą – apie 237 tūkst. eurų.
Šiuos pinigus M.Cikas ir D.Jukna turėjo pervesti žmonėms, susijusiems su R.Karpavičiumi. Iš Naujosios Zelandijos į Europos šalis ir Izraelį jie pervedė apie 254 tūkst. eurų. Taip pat išsikeitė apie 151 tūkst. Naujosios Zelandijos dolerių (apie 102 tūkst. eurų) į kitą valiutą.
Finansines operacijas lietuviai atliko naudodamiesi suklastotais pasais. M.Ciko netikras vardas ir pavardė buvo „Viktor Buchtin“, o D.Jukna – „Robertas Masaitis“.
Po kelių savaičių, 2008 metų birželio 5 dieną, M.Cikas ir D.Jukna turėjo sėsti į Singapūro oro linijų lėktuvą, skrydžio numeris SQ286, ir skristi į Frankfurtą. Kriminalistai stebėjo lietuvius, todėl Oklando oro uoste slapta patikrino jų bagažą. Krepšiuose, rūbų paketuose, batuose ir tualetinio popieriaus rulonuose pareigūnai rado 37,7 tūkst. eurų, 122,4 tūkst. Naujosios Zelandijos dolerių ir 99,2 tūkst. JAV dolerių. Bendra suma – 217,6 tūkst. eurų.
Taip pat krepšiuose jie turėjo suklastotus lietuviškus pasus, kuriais naudojosi atlikdami finansines operacijas. Nors M.Cikas naudojosi „Viktor Buchtin“ pasu, bet šis dokumentas buvo rastas pas D.Jukną, o pastarojo netikras pasas – pas M.Ciką.
Muitininkai atėmė suklastotus dokumentus ir nedeklaruotus pinigus, bet leido lietuviams išvykti.
Kitą dieną jie buvo sulaikyti Frankfurte. D.Juknos bagaže Vokietijos muitininkai rado dar 17 tūkst. nedeklaruotų eurų. Jis negalėjo paaiškinti, iš kur gavo pinigus, todėl didžioji dalis sumos buvo konfiskuota.
Vėliau R.Brownas, prisidengęs savo brolio vardu, parašė laišką Vokietijos muitinei. Jis prašė grąžinti iš D.Juknos konfiskuotus 15 tūkst. eurų, nes šie pinigai priklauso jam.
Pinigų plovime – Ispanijos lietuviai
Naujosios Zelandijos policija suskaičiavo, kad R.Karpavičiui dirbę kurjeriai D.Jukna, M.Cikas ir pastarojo žmona Irina Mejeraitė per kelerius metus iš narkotikų sindikato lyderio R.Browno gavo apie 1,422 mln. eurų. Dalį šių pinigų konfiskavo teisėsauga, bet kitą dalį jie sugebėjo išvežti iš šalies arba pervesti su R.Karpavičiumi susijusiems asmenims.
Svarbus šios istorijos klausimas: kas buvo tie žmonės ir įmonės, gavę bankinius pavedimus? Iš Naujosios Zelandijos policijos operacijos „Keyboard“ medžiagos matyti, kad tarp jų buvo lietuvių ir su Lietuva susijusių įmonių.
2008 metų gegužės 22 ir 23 dienomis D.Jukna iš Naujosios Zelandijos pervedė apie 68,4 tūkst. eurų Didžiojoje Britanijoje registruotai bendrovei „TTT Moneycorp Limited“. Ši įmonė užsiima finansinėmis operacijomis ir nėra susijusi su šiuo pinigų plovimu.
Tomis dienomis M.Cikas pervedė apie 9 tūkst. eurų Izraelyje registruotai bendrovei „Sense Multi Tours“. Taip pat jis pervedė 12,3 tūkst. eurų Jurgitai Leščinskaitei, kurios banko sąskaita registruota Ispanijoje, Nueva Andalūzijoje. Dar 24,6 tūkst. eurų tada gavo Jurga Masilionienė, kurios sąskaita taip pat registruota Nueva Andalūzijoje.
Gegužės 26 dieną D.Jukna iš Naujosios Zelandijos pervedė 24,5 tūkst. eurų jau minėtai J.Leščinskaitei. Tą pačią dieną M.Cikas pervedė 15 tūkst. eurų jau minėtai J.Masilionienei ir dar 2,4 tūkst. eurų savo žmonai I.Mejeraitei, kurios banko sąskaita registruota Tauragėje.
Gegužės 30 dieną M.Cikas pervedė 29,2 tūkst. eurų Andriui Bajorūnui, kurio banko sąskaita registruota Klaipėdoje.
Po kelių dienų, birželio 4-ąją, D.Jukna pervedė 20 tūkst. eurų Belgijos piliečiui Davidui Fizhadze, kurio sąskaita registruota Berchemo mieste. 15min surinkti duomenys rodo, kad šis žmogus turėjo verslą Vilniuje.
2003 metų liepą D.Fizhadze įsteigė bendrovę „Švaros kultūra“. Iki 2015 metų ši įmonė teigdavo finansines ataskaitas Registrų centrui. Be to, 2014 metų gruodį D.Fizhadze tapo bendrovės „FinJan“ vadovu. Anksčiau pastaroji įmonė valdė Artimųjų Rytų virtuvės restoraną Vilniaus Vokiečių gatvėje. 2007 metų balandį dienraštis „Lietuvos žinios“ rašė, kad prie šio restorano buvo sumuštas Ž.Grigaitis.
Pagal Lietuvos registrų centro duomenis, Belgijos pilietis D.Fizhadze savo gyvenamąją vietą deklaravo Antverpeno mieste. Tačiau bendrovės „FinJan“ dokumente dėl vadovo paskyrimo buvo ranka įrašyta, kad jis gyvena Berchene. Būtent šiame mieste buvo registruota D.Fizhadze banko sąskaitą, į kurią pinigus pervedė D.Jukna.
2008 metų liepos 17 dieną R.Browno įmonė „Chamo“ pervedė apie 14 tūkst. eurų bendrovei „Contara“. Liepos 25 dieną ši įmonė iš Naujosios Zelandijos gavo dar apie 6,5 tūkst. eurų, o po keturių dienų – dar apie 5 tūkst. eurų.
Išsklaidė narkotikų sindikatą
2008 metų birželį narkotikų kelio organizatoriai toliau planavo pinigų perdavimą. Jie mėgino rasti naujų būdų, nes teisėsauga iš M.Ciko ir D.Juknos atėmė krūvą grynųjų. Tada R.Karpavičius nurodė, kad ateityje kurjeriai turėtų vežti tik tiek pinigų, kiek telpa rankiniame bagaže.
Rugpjūčio 2 dieną R.Brownas vėl užsakė kambarį Oklando viešbutyje „Best Western President“, kur anksčiau gyveno M.Cikas ir D.Jukna. Po trijų dienų čia apsistojo kitas su R.Karpavičiumi siejamas lietuvis Povilas Grigaliūnas. Į Naująją Zelandiją jis atskrido Singapūro oro linijų lėktuvu, skrydžio numeris SQ281.
Po dešimties dienų, rugpjūčio 12-ąją, P.Grigaliūnas turėjo išvykti iš Naujosios Zelandijos. Tada R.Brownas jam davė 93,7 tūkst. eurų grynais. Pinigus lietuvis turėjo perduoti R.Karpavičiui.
15min nepavyko išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis buvo sulaikytas P.Grigaliūnas. Tačiau žinoma, kad Naujosios Zelandijos teismas pripažino jį kaltu dėl pinigų plovimo.
Galima sakyti, kad tai buvo šios istorijos pabaiga.
2008 metų rugpjūčio viduryje Naujosios Zelandijos policija sulaikė R.Browną. Žiniasklaida šį įvykį vadino sensacija, mat narkotikų sindikato lyderis buvo laikomas „senosios mokyklos gangsteriu“, kuris smurtu, psichologine prievarta ir kyšiais sugebėdavo išlikti konspiracijoje.
Tada buvo sulaikyti ir kiti su organizuota nusikalstama grupuote susiję asmenys: 1977 metais gimusi K.Simanu, 1942 metais gimęs R.Karaka, 1971 metais gimęs B.Bidoisas, 1961 metais gimęs Zvonka Dzomba, 1978 metais gimęs Trevoras Deanas McCarrisonas, 1979 metais gimusi Anna Keziah Sauer.
Jų namuose ir nuomojamose patalpose buvo atliktos kratos. Įvairiose su grupuote siejamose vietose pareigūnai surado grynųjų pinigų, prabangių automobilių, padirbtų pasų ir granito gabalus.
2010 metais sindikato lyderis R.Brownas buvo nuteistas 11 metų laisvės atėmimo bausme. Jis prisipažino dėl narkotikų kontrabandos ir pinigų plovimo. Teisme vadeiva liudijo, kad R.Karpavičiui pavedimais į banko sąskaitas ir per tarpininkus sumokėjo milijonus dolerių.
Tuo metu, kai Naujosios Zelandijos nusikaltėliai stojo prieš teismą, lietuvis vis dar slapstėsi nuo teisėsaugos.
Sugrįžo į Lietuvą
2008 metų rugsėjo mėnesį Ispanijos teisėsauga paskelbė, kad atsiima kaltinimus R.Karpavičiui dėl pinigų plovimo, narkotikų kontrabandos ir dokumentų klastojimo. Lietuviui buvo grąžintas pasas, todėl jis galėjo išvykti iš šalies.
Tuo metu Naujosios Zelandijos pareigūnai bendravo su Europole dirbančiu Lietuvos policijos atstovu. Pagal teisme paviešintą susirašinėjimą matyti, kad mūsų šalies teisėsauga žinojo R.Karpavičiaus buvimo vietą. Iš Ispanijos jis sugrįžo į Lietuvą.
Tuo metu vyro ieškojo Interpolas. Tačiau Naujosios Zelandijos pareigūnams Lietuvos policijos atstovas atsakė, kad šalys neturi ekstradicijos sutarties, todėl nėra galimybės išduoti įtariamo narkotikų prekeivio.
R.Karpavičius įkliuvo visiškai atsitiktinai. Ir ne Lietuvoje.
2011 metų gruodį Rygos tarptautiniame oro uoste R.Karpavičių sulaikė Latvijos pasieniečiai. Tada jis bandė prasinešti lagaminą su nedeklaruotais 200 tūkst. JAV dolerių. Tik vėliau latviai suprato, kad sulaikytojo ieško Interpolas.
Kelis mėnesius R.Karpavičius buvo laikomas už grotų Latvijoje. Advokatai skundėsi, kad jų klientas priverstas gyventi prastomis sąlygomis, be to, jo sulaikymas esąs neteisėtas.
2012 metais Latvijos teisėsauga nusprendė R.Karpavičių perduoti Naujajai Zelandijai. Į Europą atvyko pareigūnų grupė, kuri turėjo išgabenti sulaikytą lietuvį. Tai buvo sudėtinga ekstradicijos operacija, trukusi apie 30 valandų.
Tais pačiais metais Oklando Aukščiausiasis Teismas pripažino R.Karpavičių kaltu dėl narkotikų kontrabandos ir 2,25 mln. eurų išplovimo. Jis buvo nuteistas kalėti 11 metų ir 3 mėnesius.
Tačiau už grotų praleido apie 4 metus.
2016 metų gruodžio 22 dieną R.Karpavičius buvo deportuotas į Lietuvą. Jis atliko bausmę, todėl dabar yra laisvas.
Po mėnesio, 2017 metų sausio 27 dieną, 15min paskambino R.Karpavičiaus tėvui ir paprašė padėti susisiekti su sūnumi. Jis atsakė, kad šiuo metu Rokas yra ne Lietuvoje, bet pažadėjo paklausti, ar norėtų bendrauti su žurnalistu. Rokas Karpavičius su mumis nesusisiekė.
Lietuvos policija neatsakė į 15min pateiktus klausimus apie šią istoriją. Nors kelis kartus prašėme pagalbos renkant medžiagą, bet pareigūnai tik patvirtino faktą, kad R.Karpavičius buvo deportuotas. Kreipėmės ir į Generalinę prokuratūrą, prašydami leidimo susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, jeigu toks tyrimas buvo atliekamas. Mums buvo atsakyta, kad leidimo negausime.
Ar Lietuvos teisėsauga tyrė narkotikų kontrabandos bylą? Ar domėjosi lietuviais ir įmonėmis, kurie dalyvavo pinigų plovime? Atsakymo į šiuos klausimus sužinoti nepavyko.
Naujosios Zelandijos kriminalistai nustatė, kad šio narkotikų biznio vertė galėjo būti apie 4,8 mln. eurų.
Pabaiga.
* * *
Šis straipsnis parengtas bendradarbiaujant su Naujosios Zelandijos naujienų portalo nzherald.co.nz ir Estijos dienraščio „Postimees“ tyrimų skyriais. Tekste gausiai naudojama Naujosios Zelandijos policijos medžiaga apie operaciją „Keyboard“. Dalis informacijos gauta iš R.Karpavičiaus gynybos teisme pateiktų argumentų. Informacija apie D.Fizhadze valdomas įmones gauta iš Lietuvos registrų centro duomenų bazės.
