FNTT Vilniaus apygardos tyrėjai nustatė, kad A., anksčiau teistas už finansinius nusikaltimus, teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravęs individualios veiklos, neturėdamas verslo liudijimo, neįsteigęs įmonės ir nemokėdamas mokesčių valstybės institucijoms, 2012–2013 metų laikotarpiu Lietuvoje vykdė internetinę prekybą prabangių automobilių BMW X6, BMW X5, „Audi“ detalėmis ir aksesuarais. Dažniausiai prabangios detalės būdavo parduodamos Rusijos Federacijos ir Kazachstano Respublikos piliečiams.
A., siekdamas nuslėpti nelegalią prekybą ir iš jos gautas pajamas, automobilių detalių pirkėjams nurodydavo pervesti pinigus į lengvatinio apmokestinimo (angl. offshore) kompanijos banko sąskaitą, esančią Sent Vinsente ir Grenadinuose veikiančiame banke. Tyrėjams pavyko nustatyti, kad ši banko sąskaita buvo atidaryta įtariamojo pažįstamo B., t. y. asmens, anksčiau teisto už finansinius nusikaltimus ir pataisos namuose atliekančio laisvės atėmimo bausmę, vardu.
Į lengvatinio apmokestinimo kompaniją pervestas pinigines lėšas A. išgrynindavo įvairiuose Lietuvoje veikiančių bankų bankomatuose, pasinaudodamas pažįstamo B. vardu išduota banko kortele. Ikiteisminio tyrimo metu pavyko nustatyti, kad 2012 – 2013 metų laikotarpiu A. iš prekybos naudotomis automobilių detalėmis gavo iš viso 338 000 eurų pajamų, kurias išsigrynino įvairiuose Lietuvoje veikiančio banko bankomatuose.
Ikiteisminio tyrimo medžiaga perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
