Kaip BNS sakė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atstovas spaudai Darius Buta, kratos atliekamos Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vykdomame ikiteisminiame tyrime. Jo duomenimis, kratos susijusios su dar pernai pradėtu tyrimu.
„Tai yra, mūsų žiniomis, tęsinys to tyrimo, kuris pradėtas dar praėjusiais metais“, – teigė D.Buta.
Vilniaus apskrities VMI savo ruožtu skyrė 20 specialistų, kurie padeda FNTT specialistams krėsti turgavietę.
Portalas delfi.lt informuoja, kad už grotų pakliuvo mažiausiai dešimt sukčiavimu įtariamų verslininkų. D.Buta sakė to patvirtinti negalintis.
FNTT kratų kol kas nekomentuoja.
Prekeivių grupuotė Gariūnuose sulaikyta ir pernai spalį.
Papildyta 16.46 val. FNTT išplatintame pranešime spaudai teigiama, kad ikiteisminio tyrimo metu lapkričio 5 ir 6 dienomis, buvo sulaikyta 18 įtariamųjų, kuriems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Įtariamųjų sulaikymo operacijos metu buvo atlikta daugiau kaip 40 kratų įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo vietose, kurių metu rasti ir išimti suklastoti dviejų Lietuvoje registruotų įmonių apskaitos dokumentai, „juodoji buhalterija“, daugiau kaip 600 tūkstančių litų įvairia valiuta kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai.
Šiuo metu toliau intensyviai vykdomi ikiteisminio tyrimo veiksmai.
Papildyta 17.30 val. Sukčiavimu stambiu mastu įtariamas organizuotos grupuotės, veikusios Gariūnų turgavietėje, vadeiva Tadeušas Baldovskis – suimtas, pavakarę rašo delfi.lt. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas antradienio popietę patenkino prokuratūros prašymą ir maždaug pusės milijono litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) valstybei, įtariama, nesumokėjusį verslininką T.Baldovskį leido suimti mėnesiui.
Teismas pažymėjo, kad verslininkas įtariamas labai sunkiu nusikaltimu, todėl jam turi būti skirta griežčiausia kardomoji priemonė. Anot delfi.lt, prokuroras įtariamąjį prašė leisti suimti trims mėnesiams, motyvuodamas, kad organizuotos grupuotės, įtariama, lyderis gali trukdyti ikiteisminiam tyrimui bei sunaikinti svarbius įkalčius, paveikti liudytojus.
