2013 m. gegužės 13 d. vakare Vilniuje buvo sulaikyti keturi su vienos visoje Lietuvoje veikiančios įmonės veikla siejami asmenys, pas kuriuos rasta daugiau nei 4,5 milijono litų vertės grynųjų įvairia valiuta.
Gavę pirminius duomenis, FNTT pareigūnai ir Generalinės prokuratūros prokurorai įtarė, kad šioje įmonėje gali būti vykdoma neteisėta ūkinė komercinė veikla, todėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Specialių užduočių valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pareigūnų rastą pinigų sumą sudaro apie keturi tūkstančiai kupiūrų įvairia valiuta, nemaža sumos dalis yra 500 eurų kupiūromis. Nors suma įspūdinga, anot pareigūnų, visi šie pinigai tilptų į didesnės talpos įprastą prekybos centrų pirkinių maišelį.
Tai viena iš didžiausių grynųjų pinigų sumų, kada nors rastų pas sulaikytus asmenis Lietuvoje. Pareigūnų manymu, toks atvejis netiesiogiai iliustruoja šešėlinės ekonomikos mastus.
Dauguma sulaikytųjų susiję artimais giminystės ryšiais.
Tarp pirmadienio vakarą sulaikytų asmenų yra vienas Latvijos Respublikos pilietis, dauguma sulaikytųjų yra susiję artimais giminystės ryšiais.
Viena iš pagrindinių versijų, kurią atlikdami tyrimą siekia įrodyti arba atmesti Generalinės prokuratūros prokurorai bei FNTT pareigūnai yra organizuotos grupuotės vertimasis stambaus masto nelegalia prekyba akciziniais produktais tarptautiniu mastu.
Generalinės prokuratūros prokuroras, organizuojantis ir vadovaujantis šiam ikiteisminiam tyrimui, kreipėsi į teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo – paskyrimo trims pirmadienio vakarą sulaikytiems asmenims, dar vienam sulaikytajam galimai bus skirta kitokia kardomoji priemonė, trečiadienio popietę informuoja Generalinė prokuratūra.
Papildyta 16.00 val. Trečiadienio popietę Generalinėje prokuratūroje (GP) surengta speciali spaudos konferencija, kurios metu (GP) Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Simonas Slapšinskas pranešė, kad sulaikytieji asmenys siejami su viena Lietuvoje veikiančia bendrove, užsiimančia tarptautine prekyba naftos produktais.
