Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2016-2017 metais galimai suklastojus PVM sąskaitas faktūras ir įrašius realiai neįvykusias ūkines operacijas bei jas įtraukus į buhalterinę apskaitą, Pasvalio rajone registruota bendrovė tariamai iš kelių Biržų bei Pasvalio rajono ūkininkų nupirko daugiau nei 2,5 tūkst. tonų grūdų.
Įtariama, kad pastarieji iš tiesų grūdų minėtai bendrovei nepardavė, nors tokie sandoriai buvo užfiksuoti abiejų pusių buhalterinės apskaitos dokumentuose.
Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro A.Amparavičiaus, dėl tokių kaltinamųjų asmenų veiksmų grūdus superkanti bendrovė galimai išvengė prievolės sumokėti 71 tūkst. 926 eurų dydžio PVM į valstybės biudžetą. Taip pat dėl tyrimo metu nustatytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti bendrovės bei jai galimai fiktyviai grūdus pardavinėjusių ūkininkų 2016-2018 metų finansinės veiklos, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.
Už sukčiavimą, siekiant išvengti didelės vertės turtinės prievolės, Baudžiamasis kodekas numato laisvės atėmimą iki 8 metų. Juridiniam asmeniui už tai gresia bauda nuo 10 tūkst. eurų. Dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Byla perduota nagrinėti į Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmus, praneša prokuratūra.
Ikiteisminį tyrimą, atskirtą iš kitos didelės apimties bylos, atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Aidas Amparavičius.
