Kaip rašoma prokuratūros pranešime, kaltinimai dėl nusikalstamo susivienijimo organizavimo, vadovavimo jam, dalyvavimo jo veikloje, dėl neteisėto disponavimo labai dideliais kiekiais psichotropinių medžiagų, pasikėsinimo gabenti ir jų gabenimo per Lietuvos valstybės sieną, neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu, netikrų pinigų laikymo, neteisėto praturtėjimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo ir kt. nusikaltimų pateikti 14 asmenų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusikalstamą susivienijimą įkūrė trys jau anksčiau teisti Lietuvos piliečiai. Bendrai nusikalstamai susivienijimo veiklai jie pasirinko asmenis, kuriuos siejo pastovūs tarpusavio ryšiai, vaidmenų ir užduočių pasiskirstymas.
Tyrimo metu iš neteisėtos apyvartos paimta per 90 kg metamfetamino miltelių.
Nusikalstamas susivienijimas veikė nuo 2011 m. rugpjūčio iki 2012 m. kovo mėnesio. Per šį laikotarpį kaltinamieji kontrabandos būdu per Lietuvos valstybinę sieną į Švediją ir Daniją ne kartą gabeno bei pasikėsino gabenti labai didelius kiekius psichotropinių medžiagų. Tyrimo metu iš neteisėtos apyvartos paimta per 90 kg metamfetamino miltelių.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad vienas nusikalstamo susivienijo organizatorių E.N. neteisėtai praturtėjo – jo namuose kratos metu rasta 433 tūkst. 500 litų grynaisiais pinigais. Kito nusikalstamo susivienijimo organizatorių namuose buvo rasta apie 65 tūkst. litų įvairia valiuta. Nusikalstamo susivienijimo dalyviai Lietuvoje per kitus asmenis atlikdami finansines operacijas bei sudarydami sandorius legalizavo dideles sumas nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir didelės vertės turtą bei neteisėtai disponavo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis.
Septyniems įtariamiesiems paskirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimai, kitiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
