Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 str. 2 d., 222 str. 1 d.).
Per ilgalaikį tyrimą, pradėtą gavus informaciją, kad statybų darbų vykdymu besiverčiančios bendrovės akcininkė ir direktorė galimai jos veiklą organizavo taip, kad dalis bendrovės darbuotojams (statybininkams) išmokamų atlyginimų buvo mokama neoficialiai (taip vadinamais „vokeliais“), tikrinamas įtarimas, jog nuo šių pinigų valstybei nesumokėti privalomi mokesčiai.
Įtariamoji „surezgė schemą“, kad galėtų išsigryninti dalį įmonės lėšų ir panaudoti jas juodojoje buhalterijoje.
Gruodžio 7 d. sostinės Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai su kolegomis iš Kauno ir Klaipėdos apskr. ekonominės policijos padalinių atliko procesinius veiksmus.
Pirminiais duomenimis, nesumokėtų mokesčių suma gali viršyti 600 000 eurų. Nustatyta, kad įtariamoji surezgė schemą, kai, klastodama įmonės apskaitos dokumentus, sugebėjo išgryninti dalį įmonės lėšų, kurias neteisėtai panaudojo neoficialių atlyginimų mokėjimui. Daugiau nei 60 įmonės darbuotojų (gavusių neoficialius atlyginimus), yra trečiųjų šalių, daugiausiai Ukrainos ir Sakartvelo, piliečiai.
Vilniaus apskrities policijos Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, pradėję ikiteisminį tyrimą ir atlikę procesinius veiksmus, bendrovės direktorei bei dar vienam su bendrove susijusiam asmeniui įteikė pranešimus apie įtarimus.
Intensyviai atliekant procesinius veiksmus, daugiau nei 30 asmenų apklausti liudytojais. Įmonės patalpose bei kitose vietose atliktos 5 kratos, paimti tyrimui reikšmingi dokumentai ir daiktai. Kratų metu rasta grynųjų pinigų, bus aiškinamasi šių pinigų kilmės teisėtumas.
Bendrovės direktorė įtariama padariusi nusikalstamas veikas, už kurias Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta bausmė iki 8 metų laisvės atėmimo.
Šiuo metu nustatinėjama tiksli valstybei padaryta žala, ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
