Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama gana didelės apimties – sudaro 13 tomų, pagal savo pobūdį sudėtinga byla, kurios epicentre atsidūrė išsiskyręs, aukštąjį išsilavinimą įgijęs, maisto pristatymo kurjeriu dirbantis bei Portugalijoje gyvenantis (kurį laiką prieš tai gyveno ir Lietuvoje) Nigerijos pilietis Abiola Oluwole Awe.
Jis sulaukė kaltinimų dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir neteisėtos juridinio asmens veiklos.
Kiti sukčiai nenustatyti
Remiantis bylos medžiaga, nuo 2017 m. spalio būdamas realios ūkinės veiklos nevykdančios, Kaune registruotos įmonės „Femur“ direktoriumi, 2020 m. rugpjūtį, veikdamas kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, Abiola Oluwole Awe susitarė, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo dviem užsienio (Nyderlandų ir Belgijos) bendrovėms išsiųs elektroninius laiškus su žinomai melagingais duomenimis apie šių įmonių prekių tiekėjų atsiskaitomųjų sąskaitų pasikeitimą, nurodydamas atsiskaitymui „Femur“ priklausančią sąskaitą, esančią Kauno kredito unijoje.
