Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato tyrėjai. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad J.Z. sukčiavo atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje.
Manoma, kad įkalintas vyras, duodamas nurodymus, į nusikalstamą veiką įtraukė ne tik K.D., tačiau ir tuo metu buvusią nepilnametę A.A.
Tyrimo duomenimis, J.Z. interneto svetainėje www.skelbiu.lt ir socialiniame tinkle „Facebook“ ieškodavo skelbimų apie parduodamus mobiliojo ryšio telefonus ar kompiuterius. Vyras susisiekdavo su pardavėjais, susitardavo dėl daiktų kainos, o vėliau jiems nusiųsdavo galimai fiktyvias bankinių pavedimų kopijas, patvirtinančias apmokėjimą. Savo parduodamus daiktus pardavėjai atnešdavo arba išsiųsdavo į J.Z. nurodytą vietą.
Manoma, kad nelaisvėje sėdintis sukčius paimti daiktų nusiųsdavo apie nusikalstamą veiką nežinančius taksi automobilių vairuotojus ar pavežėjus bei kaltinamąjį K.D.
Dalį paimtų daiktų K.D., įtariama, parduodavo kitiems asmenims mažesnėmis kainomis. Dalis pinigų pagal J.Z. nurodymą galimai būdavo pasiliekama sau, kiti – atitekdavo J.Z. arba būdavo perduodami kitiems asmenims.
Manoma, kad dalis nukentėjusiųjų pinigus pervesdavo ir į A.A. sąskaitą. Pirkėjų pervestus pinigus gavusi kaltinamoji, įtariama, juos išgrynindavo, o vėliau perduodavo kitiems asmenims.
Bylos duomenimis, 2020 metais nuo minėtų kaltinamųjų nukentėjo 9 asmenys, iš kurių apgaule buvo bendrai užvaldytas daugiau nei 3,6 tūkst. eurų vertės svetimas turtas. Surinkti tyrimo duomenys taip pat rodo, kad J.Z. vienu atveju pasikėsino sukčiauti, tačiau savo nusikalstamos veikos nebaigė.
Savininkas pastebėjo, kad gautame neegzistuojančios banko sąskaitos išraše yra nurodytas neteisingas mokėtojo asmens kodas, o pinigai į jo sąskaitą už parduodamą daiktą nėra pervesti, todėl parduodamo daikto niekam neperdavė.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą ir nepilnamečio asmens įtraukimą į nusikalstamą veiką numato įvairias bausmes, tarp kurių – ir laisvės atėmimas iki 3 metų.
