FNTT skelbia, kad tarp nusikalstamų veikų – galimas sukčiavimas stambiu mastu, lėšų pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, didelės vertės svetimo turto iššvaistymas, mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, dokumentų klastojimas bei nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas.
Anot tarnybos, Kauno įmonės direktorius, veikdamas kartu su žmona, savo įmonę naudojo galimai nusikalstamoms veikoms vykdyti.
Tyrimo duomenimis, įmonės direktorius turėjo ryšių su Kauno „kamuolinių“ gaujos nariais.
