Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2d. (apgaule savo ar kitų naudai įgyto didelės vertės svetimo turto), 222 str. 1d. (apgaulingo apskaitos tvarkymo).
Ikiteisminio tyrimo metu 2016-09-14 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai atliko daug procesinių veiksmų, kuriuose dalyvavo virš 60 pareigūnų iš Klaipėdos apskrities VPK Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos, Nusikaltimo nuosavybei tyrimo valdybos, Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos, Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos ir kitų struktūrinių padalinių. Be jų, dalyvavo FNTT ir VSAT pareigūnai.
Iš viso pareigūnai dviejose tarpusavyje susijusiose įmonėse atliko 7 kratas ir poėmį, kurių metu paimti buhalterinės apskaitos dokumentai, USB laikmenos, kietieji kompiuterių diskai bei grynieji pinigai įvairia valiuta: apie 800 000 JAV dolerių, apie 1 400 000 Rusijos Federacijos rublių, apie 160 000 eurų. Bendra poėmio metu paimta grynųjų pinigų suma siekia per 700 000 eurų, pirmadienį praneša Klaipėdos apskrities VPK.
