Tarnybos antradienį išplatintame pranešime teigiama, jog „Danske Bank“ veiklą Estijoje privalo nutraukti per 8 mėnesius nuo atitinkamo nurodymo gavimo, atsižvelgdamas į šio jo filialo klientų interesus. Filialo uždarymo planas turi būti pateiktas 20 dienų.
„Rimti veiklos pažeidimai, kuriuos „Danske Bank“ leido sau daug metų, ir jų padaryta žala neabejotinai verti pasmerkimo“, – akcentuojama Finansų inspekcijos pranešime.
Jame taip pat pažymima, kad toks sprendimas „Danske Bank“ klientų Estijoje šiuo metu neturi paliesti – visos filialo sutartys su jais turi būti vykdomos ir pertvarkomos nuosekliai per aštuonis mėnesius. Per šį laikotarpį turi būti grąžinti visi klientų indėliai.
Tačiau bankas negali dėl šio nurodymo pareikalauti, kad klientai pirma laiko grąžintų paskolas – jų sutartis turi perimti kita veikti Estijoje galinti kreditavimo įstaiga, arba su šiais klientais turi būti susitarta kitaip.
2018-ųjų pabaigoje „Danske Bank“ Estijos filialas turėjo beveik 14,7 tūkst. indėlininkų ir 12,3 tūkst. paskolų klientų.
Danijai priklausantis „Danske“ Talino filialas pernai atsidūrė pinigų plovimo skandalo centre. Skaičiuojama, kad 2007-2015 metais per jį iš Rusijos ir kitų buvusių Sovietų Sąjungos šalių išplauta maždaug 200 mrld. eurų.
2018-aisiais dėl šio skandalo atsistatydino generalinis banko direktorius Thomas Borgenas, buvo suimta dešimt esamų ir buvusių Estijos „Danske“ banko filialo darbuotojų.
Tyrimai dėl galimo pinigų plovimu per „Danske“ banką vykdomi ne tik Danijoje ir Estijoje, bet ir Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje bei JAV.
FSA daugiau detalių Estijos „Danske“ banko padalinio uždarymą pateiks vėliau antradienį.
