V.Gontarevos ir VTB flirtas demaskuojamas nutekėjusioje Panamos kompanijos „Mossack Fonseca“ korespondencijoje, kurią išanalizavo tiriamosios žurnalistikos centras „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP).
Dokumentus tarptautinėms žurnalistų pajėgoms perdavė Vokietijos leidinys „Süddeutsche Zeitung“ ir tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras „International Consortium of Investigative Journalists“.
Flirtas su Rusijos bankininkystės milžinu
UNB vadovė V.Gontareva netgi gynė ir rėmė VTB. Taip rūpinamasi, kad politinės problemos nevirstų šio banko problemomis. O juk ES ir JAV 2014 metų liepą sankcijas paskelbė ir VTB filialui Ukrainoje.
„Tai rusiško kapitalo bankai, bet jie yra ukrainietiški bankai, kuriuos mūsų piliečiai laiko savo pinigus, kurie skolina mūsų pinigus ir kuriuose sąskaitas turi tiek Ukrainos žmonės, tiek kompanijos“, – yra sakiusi V.Gontareva.
Ukrainos bankų sektoriuje, kurio bendras nuostolis 2015 metais siekė 66,6 mlrd. grivinų (2,37 mlrd. eurų), VTB sekasi palyginti gerai.
Praėjusių metų gruodį ji pareiškė, kad UNB stebi VTB veiklą nuo 2014-ųjų ir jokių pažeidimų banko veikloje neužfiksavo.
Šiaip jau kone katastrofišką lygį pasiekusiame Ukrainos bankų sektoriuje, kurio bendras nuostolis 2015 metais siekė 66,6 mlrd. grivinų (2,37 mlrd. eurų), VTB sekasi palyginti gerai.
Bankas neseniai netgi nusprendė padidinti filialo Ukrainoje kapitalą maždaug 8,9 mlrd. grivinų (299 mln. eurų). O 14,5 mlrd grivinų (489 mln. eurų) 2014 metais siekusius nuostolius pernai pavyko sumažinti iki 4,5 mlrd. grivinų (149 mln. eurų).
Tačiau V.Gontarevos parama bankui, taip artimai susijusiam su Rusijos politine vadovybe, gali būti susijusi su jos finansiniais ryšiais su VTB vadovybe.
Iki šiol neaišku, kokiu būdu pusmetis iki V.Gontarevos stojimo prie UNB vairo moters kompanijai buvo skirta 10 mln. JAV dolerių paskola. Negana to, dokumentai rodo, kad to paties VTB darbuotojo žmona buvo V.Gontarevos verslo partnerė.
Iš vienos ofšorinės kompanijos – į kitą
V.Gontareva, kaip ir ją paskirti UNB vadove Aukščiausiajai Radai rekomendavęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, į valstybės sektorių pasuko iš verslo. Darbas UNB – pirmasis toks jos nuotykis.
Kad prisijungtų prie UNB, V.Gontareva paliko finansinės grupės ICU vadovės pareigas. Šiandien šią grupę sudaro bankas „Avangard“, turto valdymo kompanija „Investment Capital Ukraine“ ir to paties pavadinimo investicinė bendrovė.
UNB vadovės vyras Olegas Gontarevas yra buvęs turto valdymo kompanijos „Investment Capital Ukraine“ akcininkas ir vienas jos įkūrėjų. Kontroliuojančioji bendrovė yra įregistruota per kompaniją „ICU Holdings Ltd.“ Britanijos Mergelių salose.
„Mossack Fonseca“ dokumentai rodo, kad kompanijas po ICU stogu daug kas siejo su Rusijos banko VTB pirmuoju vicepirmininku Jurijmi Solovjevu.
Būtent finansines paslaugas teikiančią ICU paslaugas pasirinko P.Porošenka, kai, kaip skelbia OCCRP, susiruošė savo verslo imperijos flagmanui sukurti naują struktūrą Britanijos Mergelių salose.
O „Mossack Fonseca“ dokumentai rodo, kad kompanijas po ICU stogu daug kas siejo su Rusijos banko VTB pirmuoju vicepirmininku Jurijmi Solovjevu. Glaudžiam bendradarbiavimui pamaišė tik ES sankcijų grėsmė.
Ryšius OCCRP atsekė per seriją sandėrių tarp kompanijų, registruotų skirtinguose ofšorinėse zonose. Pavyzdžiui, 2013 metų gruodį ofšorinė kompanija „Quillas Equities S.A.“, valdoma J.Solovjevo, paskolino 10 mln. JAV dolerių kitai ofšorinei kompanijai „Keranto Holdings Ltd.“ Metinė palūkanų norma – 3 proc.
Lėšos buvo pervestos iš „Quillas Equities S.A.“ sąskaitos į Kipro banką „RCB Cyprus“. Pastarąjį valdo VTB.
„RCB Cyprus“ irgi artimai susijęs su Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugais – su jo bičiuliu Sergejumi Rolduginu siejamai kompanijai kartą skyrė 650 mln. dolerių vertės kredito liniją.
O „Keranto Holdings Ltd.“ susijęs su ukrainietiškąja ICU. Dokumentuose skelbiamas „Keranto Holdings Ltd.“ adresas Kijevo centre, prestižiniame verslo centre „Leonardo Business Center“. Čia pat – ir ICU biuras.
Pagal susitarimą dėl paskolos „Keranto Holdings Ltd.“ atstovavo Dmitrijus Nedelčevas. Darbuotojas tokia pavarde iš tiesų dirba ICU operacijų valdymo komandoje, taip pat yra ICU investavimo komiteto narys.
Tuo metu, kai buvo susitarta dėl paskolos, V.Gontareva vadovavo ICU ir valdė 25 proc. kompanijos akcijų.
Su ruso bankininko žmona buvo verslo partnerės
Tiesa, yra ir akivaizdesnių sąsajų tarp ruso bankininko J.Solovjevo bei ICU, kuriai anksčiau vadovavo V.Gontareva. Jos pasimato UNB dokumentuose, nusakančiuose ICU valdomo banko „Avangard“ valdymo struktūrą.
Pasirodo, beveik ketvirtadalis Britų Mergelių salose įregistruotos kompanijos „ICU Holdings Ltd.“ priklauso kitai Britų Mergelių salų kompanijai „Cordova Management Ltd.“
Kaip skelbiama dokumentuose, vienintelė pastarosios kompanijos savininkė – „Uljutina, G.O.“ iš Maskvos. Inicialai – J.Solovjevo žmonos Galinos Olegovnos Uljutinos. Toks neaiškus įrašas kertasi su UNB nuostatais, reikalaujančiais pilno vardo ir pavardės.
G.Uljutina, V.Gontareva ir dar du partneriai Konstantynas Stecenko bei Makaras Paseniukas valdė po lygią ICU dalį. Paskirta vadovauti UNB, V.Gontareva 2014 metų birželio viduryje pardavė savąją dalį partneriams.
Tų pačių metų liepą ES ir JAV paskelbė sankcijas su Krymo aneksija siejamiems asmenims ir institucijoms. Tarp pastarųjų atsidūrė ir bankas VTB bei jo filialas Ukrainoje. Netrukus po to, rugpjūtį, G.Uljutina paliko ICU.
Ši finansų grupė iš pradžių nepanoro atsakyti į OCCRP klausimus dėl ryšių su J.Solovjevu – esą ši informacija nėra vieša ir nėra svarbi visuomenei.
Tiesa, balandžio 4-ąją, jau įsiplieskus „Panama papers“ skandalui, ICU pripažino, kad bendradarbiavimas su G.Uljutina prasidėjo 2010-aisiais.
Tuo metu UNB tikina, kad V.Gontareva pardavė savo valdytas ICU akcijas 2014 metų birželį ir „nuo to laiko nėra susijusi su finansų grupe“. Atsakymų į klausimus dėl ICU ryšių su J.Solovjevo šeima nesulaukta.
Kompaniją pardavė – bet uošvei
J.Solovjevas yra svarbi figūra banke VTB. JĮ ten dirbti pakvietė banko pirmininkas Andrejus Kostinas, o prieš tai J.Solovjevas dirbo „Deutsche Bank“ filiale Rusijoje ir 2008 metais bankrutavusiame JAV investiciniame banke „Lehman Brothers“.
Nutekėjusioje „Mossack Fonseca“ dokumentuose J.Solovjevas įrašytas kaip Jungtinės Karalystės pilietis, gyvenantis Londone, tyliame kvartale tarp Olandijos parko ir karališkųjų Kensingtono sodų. Londone bankininko valdomo turto vertė 2006 metais siekė 4,05 mln. dolerių.
J.Solovejvas perleido „Quillas Equities S.A.“ Natalijai Uljutinai – 65 metų pensininkei iš Nikopolio miesto Ukrainos Dniepropetrovsko srityje. Savo uošvei.
Iš „Mossack Fonseca“ duomenų galima suprasti, kad J.Solovjevo ofšorinei kompanijai „Quillas Equities S.A.“ puikiai sekėsi konsultacijų verslas.
Tačiau 2014-ųjų gruodį, praėjus penkiems mėnesiams nuo dienos, kai VTB buvo pritaikytos Vakarų sankcijos, J.Solovejvas perleido „Quillas Equities S.A.“ Natalijai Uljutinai – 65 metų pensininkei iš Nikopolio miesto Ukrainos Dniepropetrovsko srityje.
OCCRP korespondentai nuvyko į Nikopolį, kad aplankytų naująją milijonierę, kuri gyvena seno daugiabučio ketvirtajame aukšte. N.Uljutinos butas tarp kitų išsiskiria tik naujomis metalinėmis durimis.
Pensininkės, kuri yra J.Solovjevo uošvė, namuose nebuvo. Bet viena jos giminaitė žurnalistams patvirtino, kad Natalija turi dukrą Galiną, kuri yra „ištekėjusi už kažkokio maskviečio verslininko“. Į Maskvą senolė ir išvykusi.
