Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija įtraukė Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“

Tarptautinė kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu organizacija FATF (Financial Action Task Force) penktadienį pranešė, kad įtraukė Europos Sąjungos narę Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“ šalių, kurių stebėsena sustiprinta.
REUTERS-Scanpix nuotr.
REUTERS-Scanpix nuotr.

Į šį sąrašą įtrauktos šalys turi „strateginių trūkumų“ kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, tačiau jos bendradarbiauja su FATF, kad ištaisytų problemas, ir joms taikoma griežtesnė stebėsena.

Bulgarija prisijungė prie kitų 22 šalių šiame sąraše, o Panama ir Kaimanų salos buvo iš jo išbrauktos.

Daugiau kaip 200 šalių ir jurisdikciją turinčių subjektų yra įsipareigoję įgyvendinti FATF rekomendacijas, kuriomis reguliariai peržiūrimos jų pastangos kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu.

FATF taip pat yra sudariusi „juodąjį sąrašą“ šalių, kurios laikomos didelės rizikos jurisdikcijomis.

Šalys raginamos taikyti atsakomąsias priemones Iranui ir Šiaurės Korėjai, siekiant apsisaugoti nuo minėtų problemų.

Tuo tarpu Mianmaro atžvilgiu šalių prašoma taikyti sustiprintą deramą tikrinimą.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Pasisemti ilgaamžiškumo – į SPA VILNIUS
Akiratyje – žiniasklaida: ką veiks žurnalistai, kai tekstus rašys „Chat GPT“?
Reklama
Išmanesnis apšvietimas namuose su JUNG DALI-2
Reklama
„Assorti“ asortimento vadovė G.Azguridienė: ieškantiems, kuo nustebinti Kalėdoms, turime ir dovanų, ir idėjų