Šaltinių teigimu, tyrėjai analizuoja galimybę, kad I.Kolomoiskio kompanijos vykdo ar vykdė finansinius nusikaltimus, pavyzdžiui, plovė pinigus.
Tyrimas esą platus ir vykdomas jau kuris laikas. Tiesa, I.Kolomoiskiui kol kas jokie kaltinimai nepareikšti, o milijardieriui atstovaujantis teisininkas teigia, kad ukrainietis neigia bet kokius nusikaltimus.
„Ponas Kolomoiskis kategoriškai neigia išplovęs pinigų į Jungtines Valstijas, taškas, – teigė advokatas Mike'as Sullivanas. – Jis yra verslininkas.
Jo banką perėmė vyriausybė, pareiškusi, kad bankas – ant žlugimo ribos. Ta informacija, kaip paaiškėjo, buvo neteisinga.“
Ukraina didžiausią šalies banką „PrivatBank“, priklausiusį I.Kolomoiskiui, nacionalizavo 2016 metų pabaigoje. Taip nuspręsta pasielgti po kelis mėnesius sklandžiusių kalbų, esą banką slegia didžiulė blogų skolų našta.
I.Kolomoiskis, kuris iš pradžių buvo prezidento Petro Porošenkos sąjungininkas, tada pareiškė: „Tai yra ne nacionalizacija, o klasikinis nelegalus turto perėmimas.“
Anot „Kyiv Post“ Amerikoje tyrimą I.Kolomoiskio atžvilgiu vykdo JAV prokurorai Ohajo valstijoje, nes ukrainietis ten turi investicijų.
Tiesa, oligarchas, kuris, anot „Forbes“, turi 1,2 mlrd. JAV dolerių, gyvena Tel Avive. Teisėsaugos ekspertai teigia, kad šis faktas greičiausiai komplikuotų potencialią I.Kolomoiskio ekstradiciją į JAV.
I.Kolomoiskis yra pagrindinis Ukrainos prezidento rinkimų favorito – komiko ir aktoriaus V.Zelenskio – rėmėjas. Oligarcho valdoma televizija rodo serialą, kuriame V.Zelenskis vaidina Ukrainos prezidentą.
Ir Ukrainoje, ir svetur I.Kolomoiskis yra vertinamas prieštaringai. Anot Rusijos politiko Iljos Ponomariovo, kuris dabar gyvena tremtyje – Kijeve, šis oligarchas „žinomas dėl veiksmų pilkojoje zonoje“.
„Kita vertus, jis yra labiausiai Ukrainą remiantis ir prieš Kremlių nusistatęs oligarchas. Jis suvaidino svarbų vaidmenį, kai 2014 metais reikėjo stabdyti invaziją“, – tvirtino I.Ponomariovas.
Vis dėlto JAV ambasadoje Kijeve anksčiau dirbęs Jonathanas Brunsonas laikosi kitokios nuomonės: „Manau, kad Kolomoiskis yra labai pavojingas. Jis turbūt yra vienas pavojingiausių oligarchų, nes jis nebijo susitepti rankų.“
Abejonių J.Brunsonui kelia I.Kolomoiskio noras finansuoti ultranacionalistinių pažiūrų savanorių batalioną „Azov“, siejamą ir su JAV neonaciais: „Jis – vienas pirmųjų oligarchų, pradėjusių elgtis tarsi karo vadas.“
