„Panama Papers“ ir grąžinti pinigai į biudžetą
Šimtai žurnalistų iš viso pasaulio susivienijo vienam didžiausių tiriamosios žurnalistikos projektų istorijoje – „Panama Papers“. Į dienos šviesą iškeliavo iki tol slėpti pasaulio galingųjų turtai, bankų, vyriausybių ir įtakingiausių verslininkų paslaptys. 15min tapo vieninteliu Panama Papers partneriu Lietuvoje ir padėjo tarptautinėms žurnalistų pajėgoms narstyti galimą V.Putino aplinkos pinigų plovimą per mūsų šalies bankų sistemą. „Panama Papers“ – pirmas atvejis Lietuvos žurnalistikos istorijoje, kai mūsų šalies žurnalistai priklausė prestižinę Pulitzerio premiją gavusiai tarptautinei komandai. Po lietuviškų Panama Papers tyrimų apie mūsų šalyje esančius Panamos įmonės „Mossack Fonseca“ klientus, jungtinės VMI ir FNTT pajėgos ėmėsi tikrinti daugiau nei 20 asmenų ir įmonių. Paaiškėjo, kad „Panama Papers“ tyrimas Lietuvos biudžetą papildė ketvirčiu milijono eurų ir tai dar ne pabaiga.
Oficialu: „Panama Papers“ tyrimas Lietuvos biudžetą papildė ketvirčiu milijono eurų. Gali būti, kad ketvirtis milijono – dar ne pabaiga. VMI dar aiškinasi kai kurių tyrime figūravusių asmenų veiklą, o kartu ketinama įsižiūrėti į tuos, kuriuos į dienos šviesą ištempė ir dar ištemps naujas Paradise Papers tyrimas.
VMI nustatė apie 300 tūkst. eurų galimai nusuktų mokesčių.
JAV išdalytos 2017-ųjų Pulitzerio premijos – viena skirta už „Panama Papers“ istoriją, prie kurios prisidėjo ir 15min.
VMI akiratyje – I.Paleičiko, B.Vainoros ir L.Varanavičiaus struktūros. Jungtinės Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pajėgos imasi priemonių prieš 15min atskleistus sandorius, susijusius su nutekėjusiais Panamos teisininkų kontoros „Mossack Fonseca“ duomenimis. Tiriama jau septyniolikos fizinių ir juridinių asmenų veikla.
Su Darbo partijos patriarchu Viktoru Uspaskichu besiskirianti Jolanta Blažytė penkerius metus turėjo aktyvų ir didelius projektus vystantį verslą Rusijoje. 15min atskleidžia, ką ir kur veikė šis verslas, apie kurio ryšius su viena įtakingiausių Lietuvos šeimų buvo nutylėta.
VMI dėl ryšių su „Mossack Fonseca“ tiria 9 Lietuvos subjektus: 2 gyventojų bei 7 įmonių, kurie yra minimi „Panama Papers“ dokumentuose.
15min tyrimas atskleidė, kad viešbučių verslą valdančios bendrovės „Centrum“, kurią su artimaisiais kontroliuoja buvęs „Mažeikių naftos“ vadovas Bronislavas Vainora labai įdomiu būdu papildė savo piniginę. Vieną vienintelę akciją įmonėje „Centrum“ nusipirko su B.Vainora susijusi Mergelių salų įmonė, už pirkinį paklodama beveik 2 mln. eurų. Netrukus ši akcija buvo paprasčiausiai anuliuota.
Vieną didžiausių aferų Rusijoje atskleidusio ir mįslingai mirusio teisininko Sergejaus Magnickio darbą tęsiantys ekspertai įsitikinę, kad Lietuvoje veikė viena pagrindinių pinigų plovyklų, panaudotų išplauti maždaug 230 mln. dolerių, pasisavintų iš Rusijos biudžeto. Skaičiuojama, kad mūsų šalyje buvo praplauta beveik pusė šios sumos. Tokius skaičius 15min pateikia bendrovė „Hermitage Capital Management“, pasauliniu mastu vykdanti vadinamųjų „Magnickio sąrašo“ veikėjų pinigų medžioklę.
„Panama Papers“ atskleidžia, kad V.Putino bičiulį su Lietuva sieja garsiausia vagystė Rusijos istorijoje. Sergejus Rolduginas tvirtina, jog pinigai į jo ofšorines sąskaitas plaukė kaip Rusijos verslininkų dovanos. Tačiau sandorių grandinės, vykusios Lietuvoje, kelia visai kitokias mintis. 15min partneris, tiriamosios žurnalistikos centras „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ parodo, kaip S.Roldugino ofšorinių įmonių sandoriai per sąskaitas Ūkio banke susiję su viena didžiausių vagysčių Rusijos istorijoje. Pėdsakai veda į „Magnickio pinigus“. Ši vagystė – tai Rusijos teisininko Sergejaus Magnickio atskleista lėšų pasisavinimo iš Rusijos valstybės schema.
15min atskleidžia apie šešėlinius milijonus, į įtakingiausių Lietuvos naftos sektoriaus žmonių kišenes galimai plaukusius iš ofšorinių kompanijų, tiesiogiai susijusių su „Lukoil“ veidu Lietuvoje Ivanu Paleičiku.