Вечером 13 мая 2013 г. в Вильнюсе были задержаны четыре человека, связанные с деятельностью одного предприятия, работающего в Литве. У этих лиц было обнаружено более 4,5 млн. литов в различной валюте.
Получив предварительные данные, сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и прокуроры Генеральной прокуратуры заподозрили, что в этом предприятии может вестись незаконная хозяйственная деятельность, поэтому в Управлении спецзаданий СРФП было начато досудебное расследование.
Должностные лица обнаружили около четырех тысяч купюр в различной валюте, немалая часть суммы – в купюрах по пятьсот евро. Хотя сумма впечатляющая, по словам должностных лиц, все эти деньги уместились бы в большой мешок для покупок, которые продаются в торговых центрах.
Это одна из самых крупных сумм наличных денег, которые находили у задержанных лиц в Литве. По мнению должностных лиц, этот случай косвенно иллюстрирует масштабы теневой экономики.
Среди задержанных в понедельник лиц – один гражданин Латвии, большинство задержанных – родственники.
Одна из основных версий, которую расследуют прокуроры и сотрудники СРФП, - нелегальная торговля акцизными продуктами в международном масштабе.
Прокурор Генпрокуратуры, руководящий этим досудебным расследованием, обратился в суд по поводу меры пресечения в виде задержания в отношении трех задержанных в понедельник лиц, в отношении еще одного человека будет назначена другая мера пресечения, информировала в среду Генпрокуратура.
