L.Messi ir kiti garsūs žaidėjai bei klubai
#PanamaPapers dokumentuose figūruoja futbolo žaidėjų iš Brazilijos, Jungtinės Karalystės, Urugvajaus, Serbijos, Nyderlandų, Turkijos ir Švedijos pavardės.
Dauguma jų naudojosi ofšorinių kompanijų paslaugomis, kad galėtų nuslėpti mokesčius už pajamas, gautas už įvaizdžio teisių pardavimą. Vienas tokių – penkis kartus geriausias planetos futbolininkas Lionelis Messi.
L.Messi ir jo tėvas Jorge Messi, kuris yra ir sūnaus agentas, prieš teismą turėtų stoti gegužės 31-ąją dieną. Jie kaltinami nuslėpę apie 6,5 mln. dol. mokesčių. „Barcelona“ lyderis jau anksčiau Ispanijos mokesčių inspekcijai padengė šį įsiskolinimą, susidariusį už 2007-2009 metus. Vis dėlto futbolininkas iki šiol visą laiką teigė, kad tyčia mokesčių neslėpė.
Nutekinti dokumentai rodo, kad futbolininkas ir jo tėvas valdė kompaniją „Mega Star Enterprises“, kuri Panamos registre vis dar tebėra aktyvi, ją nuo 2015 metų gruodžio valdo tik futbolininko tėvas. Dokumentuose yra bent vienas L.Messi parašas, rodantis, kad jis irgi dalyvavo šios įmonės veikloje.
Leonardo Ulloa, „Leicester City“ puolėjas, 2008 metais žaisdamas „San Lorenzo de Almagro“ klube Argentinoje savo įvaizdžio teises perdavė kompanijai „Jump Drive Sport Rights LLC“, registruotai Niujorke.
Iš tikrųjų, kompaniją valdė ne žmonės, o dvi kitos įmonės, įsikūrusios Samoa. Iš esmės „Jum Drive“ valdė verslininkas Jose Manuelis Garcia Osuna, kuriam Ispanijoje pareikšti kaltinimai sukčiavimu. Tarp jų ir kaltinimai pasisavinus dideles pinigų sumas už L.Ulloa įvaizdžio teises bei už žaidėjo pasirašytas sutartis su kitais klubais.
„Nenoriu apie tai kalbėti, tačiau mūsų santykiai tikrai nėra geri“, – telefonu į ICIJ klausimus atsakė L.Ulloa.
J.M.G.Osuna teigė, kad jis neturi nieko bendra su futbolininko įvaizdžio teisėmis, tačiau tarpininkavo futbolininkui sudarant sutartį su Ispanijos ekipa „Castellon“. Tiesa, iš to „neuždirbo nė cento“.
Čilės futbolo legenda Ivánas Zamorano žaisdamas Madrido „Real“ turėjo Britų Mergelių salose registruotą įmonę „Fut Bam International Ltd.“, kuriai priklausė futbolininko įvaizdžio teisės. Mergelių salose taikoma nulio procentų mokesčių politika.
„Fut Bam“ perdavė teises laikinai globai pačiam „Real“ klubui už 195 mln. pesetų (apie 1,3 mln. dol.).
Buvęs „Manchester United“ ir „Real“ futbolininkas Gabrielis Ivanas Heinze 2005 metais žaisdamas „Man Utd“ irgi Mergelių salose įkūrė įmonę „Galena Mills Corp.“ Tais pačiais metais jis pasirašė sutartį su „Puma“, kuri garantavo jam bent milijono dolerių pajamas per ateinančius penkerius metus. Šie pinigai buvo pervedami į šią įmonę Mergelių salose, kurią neva valdė futbolininko motina.
Futbolininko atstovas ICIJ teigė, kad įmonė „Galena Mills“ buvo dalis paveldėjimo strategijos, jeigu futbolininkui kas nors atsitiktų. Anot atstovo, visi reikalingi mokesčiai būdavo sumokami šalyse, kuriose priklausė tai daryti.
Įsipainiojęs ir Michelis Platini
Prancūzijos futbolo legenda ir buvęs UEFA prezidentas Michelis Platini yra vienas garsiausių #PanamaPapers sporto pasaulio herojų.
Prancūzui 2007 metais „Mossack Fonseca“ padėjo įkurti ofšorinę kompaniją Panamoje – „Balney Enterprises Corp.“ Būtent 2007-aisiais M.Platini tapo UEFA prezidentu. Anot Panamos registro, šių metų kovą įmonė vis dar vykdė veiklą.
M.Platini patikėtinis ICIJ teigė, kad M.Platini yra Šveicarijos pilietis, tad visos jo „banko sąskaitos, investicijos ir turtas Šveicarijos pareigūnams yra žinomi.“
M.Platini kartu su buvusiu FIFA prezidentu Seppu Blatteriu neseniai šešeriems metams nušalinti nuo futbolo. Abu vyrus paskandino 2011 m. iš FIFA sąskaitos į M.Platini sąskaitą pervesti 2 mln. dolerių.
Nuo 2007-ųjų metų FIFA generalinio sekretoriaus pareigas ėjęs Jerome‘as Valcke praėjusių metų rugsėjo mėnesį taip pat buvo apkaltintas korupcija ir pašalintas iš pareigų.
Slapti dokumentai teigia, kad jis taip pat valdo ofšorinę kompaniją Mergelių salose. „Umbelina SA“ kompanija buvo įkurta 2013-ųjų liepą. Per šią kompaniją buvo pirkta jachta, registruota Kaimanų salose.
„Publikuokite, ką tik norite, – taip elektroniniu laišku į užduotus žurnalistų klausimus atsakė buvęs FIFA generalinis sekretorius. – Ši bendrovė jau neegzistuoja ir niekada neturėjo banko sąskaitos bei nevykdė jokios finansinės veiklos.“
„Mossack Fonseca“ failai taip pat atskleidžia skandalingas Pietų Amerikos futbolo konfederacijos (CONMEBOL) pasirašytas sutartis dėl transliacijų teisių su kompanijomis, kurias JAV teisėsauga kaltina kyšininkavimu ir pinigų plovimu.
Vyrai, kurie dėjo parašus ant sutarties, yra buvęs CONMEBOL prezidentas Nicolas Leozas ir buvęs generalinis sekretorius Eduardo Deluca. Abiems jiems JAV pareigūnai kaltinimus pareiškė praėjusį lapkritį. Daugiausiai dėmesio kelia vienas „konspiraciniu“ įvardijamas sandoris, pagal kurį CONMEBOL sumokėti 97 mln JAV dolerių už teises transliuoti „Copa Libertadores“ turnyrą nuo 2008 iki 2018-ųjų metų.
Pagal praėjusių metų kaltinimus, pagal šį sandorį N.Leozui, E.Delucui ir kitiems CONMEBOL atstovams periodiškai per keletą metų buvo mokami šešiaženkliai kyšiai.
Korupcija klubiniu lygiu
Slapti dokumentai taip pat atskleidžia, kad klubas San Sebastiano „Real Sociedad“ savo septyniems legionieriams mokėjo atlyginimus akivaizdžiai pažeisdamas Ispanijos įstatymus.
Teigiama, kad šios finansinės aferos atliktos 2000-2008 metų laikotarpiu. Anot tyrėjų, demaskuoti finansinį nusikaltimą padėjo bankinės sąskaitos ir išrašai iš įmonių, kurios registruotos ofšorinėse Nevio, Mergelių, Normancijos ir Džersio salose, Nyderlanduose bei Šveicarijoje.
Ispanijos pareigūnų teigimu, pavyzdžiui, gerai žinomas Serbijos futbolininkas Darko Kovačevičius 2006-2007 metų sezono metu oficialiai uždirbo vos 2 tūkst. JAV dolerių per mėnesį, tačiau „Mossack Fonseca“ dokumentai rodo, kad klubas serbui sumokėjo per 1,4 mln JAV dolerių per sezoną per Nyderlanduose registruotą kompaniją „IMFC Licencing“.
Baskų klubo generalinis direktorius Inaki Otegi neatskleidė, kokiu būdu klubas moka atlyginimus savo komandos žaidėjams. Po kurio laiko žurnalistams paskambinęs klubo atstovas spaudai tiesiog pareiškė, jog I.Otegi prašė perduoti, kad „Real Sociadad“ klube su žaidėjais atsiskaitinėjama lygiai taip pat, kaip ir daugumoje Ispanijos klubų.
#PanamaPapers ir korupcija FIFA
ICIJ turimi dokumentai rodo, kad nepriklausomo FIFA etikos komiteto, pastaruoju metu valančio susitepusią pasaulio futbolo asociacijų sąjungą, narys pats yra įsipainiojęs į nešvarius žaidimus – tai Juanas Pedro Damiani.
Dokumentai rodo, kad J.P.Damiani ir jo teisininkų kontora, „J.P. Damiani & Asociados“ atstovavo mažiausias septynias ofšorines kompanijas, susijusias su buvusiu FIFA viceprezidentu Eugenio Figueredo. Pastarasis JAV teisėsaugos yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl įtarimų sukčiavimu, pinigų plovimu ir kyšininkavimu.
Įdomu, kad nuo futbolo E.Figueredo nušalino tas pats FIFA etikos komitetas, kurio nariu yra J.P.Damiani.
J.P.Damiani įmonė buvo Nevadoje įsikūrusios įmonės tarpininkė, kurią valdė tėvas ir sūnus Hugo ir Mariano Jinkisai. Šie verslininkai kaltinti dešimčių milijonų dolerių kyšių davimų už Lotynų Amerikoje vykusių FIFA turnyrų išskirtines TV teises.
Pats nepriklausomo FIFA etikos komiteto narys J.P.Damiani yra vieno populiariausių Urugvajaus futbolo klubų Montevidėjo „Atletico Penarol“ prezidentas. Verslininkas neigė, kad jis pats arba jo kompanija turi bet kokių profesinių ryšių su asmenimis, figūruojančiais FIFA korupcijos byloje.
Tačiau nepriklausomo FIFA etikos komiteto atstovas ICIJ patvirtino, kad kovo 18 dieną J.P.Damiani informavo komitetą apie verslo santykius su E.Figueredo. Tai įvyko kitą dieną po to, kai ICIJ išsiuntė J.P.Damiani'ui klausimus apie jo kompanijos ryšius su buvusiu FIFA viceprezidentu.
FIFA etikos komitetas teigia pradėjęs savo nepriklausomą tyrimą apie J.P.Damiani ryšius su E.Figueredo.
ICIJ nutekinti dokumentai rodo, kad 4 iš 16-os JAV pradėtoje FIFA korupcijos byloje sulaikytų organizacijos pareigūnai turėjo su „Mossack Fonseca“ pagalba įkurtas ofšorines kompanijas.
Dokumentai rodo, kad jau minėti verslininkai Jinkisai – oficialiai kaltinti sukčiavimu ir pinigų plovimu – susiję su kompanija „Cross Trading SA“. Ji 1998 m. buvo įkurta Ramiajame vandenyne esančioje Nevio saloje, o 2006-asiais pervadinta į „Cross Trading LLC“ ir perkelta į Nevados valstiją JAV.
Kompanijos korespondencijoje su „Mossack Fonseca“ minimi tiek patys Hugo ir Mariano Jinkisai, tiek J.P.Damiani teisininkų kontora.
ICIJ duomenys liudija, kad „J.P. Damiani & Asociados“ dirbo su „Cross Trading“ tiek jai esant Nevyje, tiek Nevadoje. FIFA etikos komiteto nario įmonė patarė klientams, kaip geriau mokėti mokesčius Nevadoje. Tačiau kompanijų ryšiai neturėtų stebinti – „J.P. Damiani & Asociados“ dirbo kaip šimtų „Mossack Fonseca“ klientų tarpininkė.
Tarp jų yra penkios ofšorinės kompanijos, priklausančios minėtam buvusiam FIFA prezidentui E.Figueredo. Jis 2015 metų gegužę areštuotas Ciuriche. Jis oficialiai kaltinamas byloje dėl korupcinės schemos, kurioje žiniasklaidos ir marketingo bendrovės turėjo sumokėti virš 100 mln. dolerių kyšių už teises į „Copa Libertadores“ turnyrą.
Vienoje iš bylų, nesusijusių su čia minimu atveju, gimtajame Urugvajuje E.Figueredo jau pripažintas kaltas sukčiavimu ir pinigų plovimu.
J.P.Damiani per savo atstovą teigė, kad jis negali komentuoti situacijos kol Urugvajaus teisėsauga tiria FIFA mestus kaltinimus korupcija. Anot J.P.Damiani, jis itin uoliai Urugvajaus teisėsaugai ir FIFA etikos komisijai pranešdavo apie FIFA korupcines veikas.
