Be to, ne visais atvejais buvo gaunamas vyresniojo vadovo pritarimas santykiams su didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientais užmegzti ar juos tęsti, nustatyta ir trūkumų stebint tokius santykius, pranešė LB.
Įvertinęs pažeidimų pobūdį, mastą ir tai, kad bankas ir prieš patikrinimą, ir jo metu ėmėsi priemonių pažeidimams bei trūkumams ištaisyti, LB įspėjo banko Lietuvos padalinį ir įpareigojo iki 2024 metų sausio pabaigos pašalinti likusius pažeidimus ir trūkumus.
„Citadele“ banko Lietuvos filialo vadovo Dariaus Burdaičio teigimu, bankas rimtai vertina pateiktas pastabas ir ėmėsi veiksmų trūkumus ištaisyti.
„Jau po patikrinimo metu įvardintų pastabų, neatidėliodami ėmėmės vidaus kontrolės sistemos tobulinimo darbų ir nustatytų trūkumų šalinimo“, – komentare BNS sakė D.Burdaitis.
Pasak jo, po LB patikrinimo atlikti pakeitimai ir patobulinimai prisidės prie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procesų stiprinimo.
