Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Didžiausiam Danijos bankui gresia kaltinimai pinigų plovimu

Danijos prokuratūra trečiadienį pareiškė, jog didžiausiam šalies bankui pateikė preliminarius kaltinimus „įstatymų dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimu“. Pasak tarptautinius ekonominius nusikaltimus tiriančio prokuroro Morteno Nielso Jakobseno, nors „Danske Bank“ buvo pateikti pradiniai kaltinimai, vis dar vyksta „pradinis“ tyrimo etapas.
Danijos vėliava
Danijos vėliava / AFP/„Scanpix“ nuotr.

Preliminarius kaltinimus nuo oficialių kaltinimų Danijoje skiria tik vienas žingsnis.

Rugsėjo mėnesį „Danske Bank“ pripažino, jog 2007–2015 metais per sąskaitas jo Estijos filiale perėjo apie 200 mlrd. eurų. Prieš tai žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų apie tai, jog per tą filialą buvo pervedami, be kita ko, Rusijos prezidento Vladimiro Putino šeimos narių pinigai.

Banko laikinasis generalinis direktorius Jesperas Nielsenas trečiadienį pareiškė, jog bankas yra suinteresuotas, kad byla „būtų nuodugniai ištirta“, ir pridūrė, kad bankas bendradarbiaus su prokuratūra.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Šviežia ir kokybiška mėsa: kaip „Lidl“ užtikrina jos šviežumą?
Reklama
Kaip efektyviai atsikratyti drėgmės namuose ir neleisti jai sugrįžti?
Reklama
Sodyba – saugus uostas neramiais laikais
Reklama
Žaidimų industrijos profesionalus subūrusiems „Wargaming“ renginiams – prestižiniai tarptautiniai apdovanojimai