Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti
2023 04 17

Estijos prokuratūra pateikė kaltinimus „Danske Bank“ pinigų plovimo byloje

Estijos prokuratūra pirmadienį pranešė pateikusi kaltinimus šešiems asmenims dėl dalyvavimo pinigų plovime per „Danske Bank“ Estijos filialą.
Pinigų plovimas
Pinigų plovimas / Andriaus Vaitkevičiaus / 15min nuotr.

Anot prokuratūros spaudos tarnybos pranešimo, kaltinamajame akte teigiama, kad šie šeši asmenys 2007-2015 metais „Danske Bank“ Estijos filiale kartu vykdė pinigų plovimą ypatingai didelėmis apimtimis – sąmoningai nuslėpė tikruosius savininkus įtarimai nusikalstamos kilmės pinigų, pervestų į „Danske Eesti“ banko sąskaitas, taip pat nuslėpė nusikaltimo padarymu įtariamų pinigų kilmę ir pobūdį.

Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, kaltinamieji suteikė pinigų plovimo paslaugų už mažiausiai 1 611 963 711 JAV dolerių ir 6 074 878 eurus.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Šviežia ir kokybiška mėsa: kaip „Lidl“ užtikrina jos šviežumą?
Reklama
Kaip efektyviai atsikratyti drėgmės namuose ir neleisti jai sugrįžti?
Reklama
Sodyba – saugus uostas neramiais laikais
Reklama
Žaidimų industrijos profesionalus subūrusiems „Wargaming“ renginiams – prestižiniai tarptautiniai apdovanojimai