Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) neskelbia bendrovės pavadinimo, tačiau BNS žiniomis, tai yra „Kauno grūdai“.
„Kauno grūdų“ valdybos pirmininkas Tautvydas Barštys BNS sakė nieko nekomentuosiantis.
„Nieko nežinau, žinokite, nieko negaliu pasakyti (...). Pas mus dirba 3,5 tūkst. darbuotojų, pas mus tų tyrimų, kas domisi, krūvos“, – BNS sakė T.Baršys.
Įtarimai pareikšti trims pagrindiniams nusikalstamos veiklos organizatoriams ir dar penkiems asmenims, kurie vadovavo fiktyvioms bendrovėms, antradienį pranešė FNTT. Nustatyta, kad bendrovės pardavimų vadovas Baltijos šalims N.A., buvęs vadybininkas P.P., veikdami bendrininkų grupėje su A.R., dirbusiu bendrovėje, kuri steigė ir registravo įmones, įsteigė tris fiktyvias įmones.
Žinodami, kad šios bendrovės bus panaudotos neteisėtai pirkimo PVM atskaitai sukurti, jų vadovais ir akcininkais jie įformino anksčiau teistus ar priklausomus nuo narkotikų asmenis. Šių fiktyvių bendrovių vardu „Kauno grūdams“ buvo išrašytos cukraus pardavimą patvirtinančios PVM sąskaitos–faktūros bendrai 2,2 mln. eurų sumai, iš kurios 389 tūkst. eurų yra PVM – jis nebuvo sumokėtas į valstybės biudžetą.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Didelės vertės sukčiavimu įtariamiems asmens gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
