Pasak centrinio banko, atlikus „GlobalNetint“ patikrinimą paaiškėjo, jog bendrovė netinkamai vertino klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, ne visais atvejais užtikrino, kad jų tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu atitiktų teisės aktus.
„Atsižvelgęs į visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė „GlobalNetint“ piniginę baudą ir laikinai, kol pašalins pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, uždraudė pradėti dalykinius santykius su klientais, kurių veikla susijusi su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika“, – pranešė LB.
LB teigimu, bendrovė, tikrindama klientų dokumentus ir informaciją apie naudos gavėjus, ne visais atvejais rėmėsi patikimo ir nepriklausomo šaltinio informacija. Ji taip pat nebuvo įdiegusi tinkamų procedūrų, skirtų nustatyti, ar klientas ir naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys.
Be to, paaiškėjo, kad „GlobalNetint“ netinkamai saugojo klientų lėšas. Nustatyta ir kitų pažeidimų.
Bendrovė taip pat laikinai neteko teisės leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas tam tikrų teritorijų klientams.
Lietuvos bankas įpareigojo „GlobalNetint“ pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki šių metų spalio pabaigos.
