„Rietumu“ bankas įpareigotas užfiksuotus pažeidimus pašalinti per nustatytą laikotarpį, pranešė tarnyba.
Ji pažymi, jog 2019 metais atliktus šio banko veiklos patikrinimus, per kuriuos buvo nustatyta rimtų pažeidimų, vėliau tęsė pakartotini tikrinimai, kuriais buvo siekiama išsiaiškinti užfiksuotų pretenzijų pašalinimą. Deja, jie neparodė reikiamos pažangos užtikrinant būtiną vidaus kontrolę bei rizikų valdymą. Todėl priežiūros tarnyba nusprendė, jog bankas tinkamai neįvertino rizikų, ir skyrė jam baudą.
Anot pranešimo, skirtos baudos dydis paskaičiuotas pagal „Rietumu“ banko metinę finansinę apyvartą.
„Rietumu“ bankas, anksčiau iš savo šalies reguliuotojos gavęs baudų už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimus, buvo priverstas keisti verslo modelį – orientuotis į vietos ir Europos verslo aptarnavimą, atsisakyti abejotinos reputacijos užsienio klientų. Dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymo šis bankas ir toliau reguliariai tikrinamas.
Be to, prieš ketverius Paryžiaus baudžiamasis teismas „Rietumu“ bankui skyrė 80 mln. eurų baudą už tarpininkavimą vykdant sukčiavimo schemą, kuria Prancūzijoje buvo „demokratizuojamas“ mokesčių vengimas tarp eilinių mokesčių mokėtojų ir mažų įmonių. Šiemet balandį Paryžiaus apeliacinis teismas šią baudą sumažino iki 20 mln. eurų, tačiau paliko galioti draudimą „Rietumu“ bankui penkerius metus veikti Prancūzijoje.
Pagrindinės „Rietumu banka“ akcininkės – Maltoje registruota bendrovė „Boswell“ (33,11 proc. akcijų), Leonido Esterkino šeimos įmonė (33,12 proc.), Arkadijaus Sucharenkos šeimos įmonė (17,34 proc.).
