Apie tai pranešė Rusijos leidinys „Izvestija“, remdamasis turima „Rosfinmonitoring“ oficialaus nurodymo bankams kopija.
Į juodąjį valstybių sąrašą pateko JAV, Kanada, 28 Europos Sąjungos narės, Norvegija, Šveicarija, Australija, Naujoji Zelandija, Argentina, Meksika, Jamaika, Šiaurės Korėja, Iranas, Sirija, Sudanas.
„Rosfinmonitoring“ perspėja, kad šio reikalavimo nepaisantys bankai bus kvalifikuoti kaip nesilaikantys pinigų plovimo prevencijos įstatymo ir gali netekti licencijos. Be to, bankams rekomenduota nevykdyti 41-os valstybės juridinių ar fizinių asmenų finansinių operacijų, jas prilyginant įtartinoms.
