Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Šveicarijos prokurorai apkaltino „Credit Suisse“ prisidėjus prie pinigų plovimo

Šveicarijos prokuratūra apkaltino tarptautiniu mastu veikiantį šalies komercinį banką „Credit Suisse“ prisidėjus prie itin didelio masto neteisėtai įgytų lėšų legalizavimo, skelbia britų leidinys „Financial Times“.
„Credit Suisse“
„Credit Suisse“ / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Pasak Šveicarijos prokurorų, „Credit Suisse“ priėmė daugiau kaip 140 mln. frankų (beveik 130 mln. eurų) vertės finansinius atsiskaitymus grupuotės, kuri šias lėšas įgijo per kokaino kontrabandą į Europą bei kitą neteisėtą veiklą.

Tuo tarpu „Credit Suisse“, reaguodamas į tokius kaltinimus pareiškė, jog jie jį nustebino bei ketina „aktyviai gintis“.

Remiantis kaltinimais, kurie yra 12 metų trukusio tyrimo rezultatas, „Credit Suisse“ itin aukšto lygio vadovė sistemingai ignoravo arba apeidavo reikalavimus atskleisti informaciją dėl tikėtino „Credit Suisse“ klientų pinigų plovimo 2004-2008 metais. Jai dėl to pateikti kaltinimai.

Didžiausia bauda, kurią gali už tokius veiksmus gauti bankas Šveicarijoje, yra 5 mln. frankų (4,62 mln. eurų), grąžinant neteisėtais būdais susižertą pelną, pažymi „Credit Suisse“.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Šviežia ir kokybiška mėsa: kaip „Lidl“ užtikrina jos šviežumą?
Reklama
Kaip efektyviai atsikratyti drėgmės namuose ir neleisti jai sugrįžti?
Reklama
Sodyba – saugus uostas neramiais laikais
Reklama
Žaidimų industrijos profesionalus subūrusiems „Wargaming“ renginiams – prestižiniai tarptautiniai apdovanojimai