Pasak „Swedbank“ vasario 26-ąją skelbto pranešimo, „Forensic Risk Alliance“ pasirinktas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tokiam išorės patikrinimui keliamų reikalavimų. Tyrimas turi būti atliktas ir jo rezultatus banko vadovybė turi gauti iki „Swedbank“ metinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris planuojamas kovo 28 dieną.
Švedijos televizija SVT vasario 20-ąją paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.
Praėjusią savaitę agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 metų vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007-2015 metais galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. eurų) įtartinų lėšų.
