Žinybos atstovė Laima Auza paaiškino, jog „Swedbank“ tikrinimo rezultatai atskleidė įstatymo dėl nusikalstamais būdais įgytų lėšų legalizavimo ir terorizmo finansavimo prevencijos pažeidimus. Bankas neskyrė būtino dėmesio sudėtingiems klientų tarpusavio sandoriams, neturintiems aiškių ekonominių ar teisinių tikslų, nesiėmė reikiamų priemonių įsitikinti, kad nėra įtartini.
Reguliuotojas neskyrė „Swedbank“ įstatyme numatytos maksimalios baudos, nes bankas savo iniciatyva pradėjo šalinti nustatytus trūkumus.
Su „Swedbank“ pasirašytas susitarimas dėl vidaus kontrolės sistemos efektyvumo gerinimo bei trūkumų šalinimo, kuriuo bankas taip pat įsipareigojo nebeteikti finansinių paslaugų abejotinos reputacijos kitų valstybių piliečiams ar užsienyje registruotoms įmonėms, sakė žinybos atstovė.
