„World Press Photo“ paroda. Apsilankykite
Bilietai

„Via Payments“ – 100 tūkst. eurų bauda

Elektroninių pinigų įstaigai „Via Payments“ skirta 100 tūkst. eurų bauda. Lietuvos bankas (LB) sankciją skyrė už tai, kad ji nesilaikė teisės aktų dėl tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojimų.
Bauda
Bauda / 123RF.com nuotr.
Temos: 1 Lietuvos bankas

Pasak LB, patikrinimo metu įstaigos vidaus politika ir kontrolė, susijusi su sankcijų įgyvendinimu, turėjo didelių trūkumų – jose nebuvo detalizuotas jų įgyvendinimo procesas.

„Įstaiga neturėjo tinkamų priemonių nustatyti, ar kliento sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių (nustatančių sektorinius, prekybos, tam tikrų paslaugų ribojimus) apimtį, netaikė tinkamų kontrolės priemonių tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemoms, netikrino, ar jos veikia tinkamai“, – pranešė LB.

„Via Payments“ pripažino pažeidimus ir trūkumus ir ėmėsi veiksmų, kad jie būtų pašalinti.

Pernai liepą LB „Via Payments“ skyrė 20 tūkst. eurų baudą už laiku nepateiktas finansines ataskaitas, 2021 metais – 15 tūkst. eurų baudą už nepakankamą nuosavą kapitalą, 2020 metais – 120 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus, šiemet – 70 tūkst. eurų baudą už netinkamai atliktą poveikio veiklai analizę bei netinkamai parengtus veiklos tęstinumo ir reagavimo bei atkūrimo planus.

„Via Payments“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją turi nuo 2017-ųjų spalio.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Testas.14 klausimų apie Kauną – ar pavyks teisingai atsakyti bent į dešimt?
Reklama
Beveik trečdalis kauniečių planuoja įsigyti būstą: kas svarbiausia renkantis namus?
Reklama
Kelionių ekspertė atskleidė, kodėl šeimoms verta rinktis slidinėjimą kalnuose: priežasčių labai daug
Reklama
Įspūdžiais dalinasi „Teleloto“ Aukso puodo laimėtojai: atsiriekti milijono dalį dar spėsite ir jūs