Pirminio tyrimo rezultatai atskleidė rimtus problemas Estijos filialo veiklos sistemoje, kurios leido panaudoti jį nusikalstamai finansinei veiklai, teigia „Danske Bank“.
„Dabartinė Estijos filialo vadovybė į tai žvelgia gerokai rimčiau. (...). Dabar padėtis yra pasikeitusi iš esmės“, – sakė „Danske Bank“ grupės vadovas Thomas F.Borgenas.
Kaip buvo skelbta, „Danske bank“ pasamdė buvusį Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną vadovauti vidaus audito grupės tyrimams dėl galimo pinigų plovimo per Estijos filialą.
Tyrimai pradėti vadovaujantis tarptautinės žiniasklaidos pranešimais, jog per kai kuriuos Estijos bankus, o konkrečiai – per „Danske bank“ Estijos filialą, iš Azerbaidžano buvo pervesta 2,9 mlrd. JAV dolerių pinigų plovimo ir kyšininkavimo tikslais. Šie pinigai buvo pervedami Didžiosios Britanijos įmonėms, kurių savininkės – ofšorinėse zonose registruotos įmonės.
