Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Italijoje uždarytas pinigų plovimu įtariamas Latvijos banko filialas

Italijos centrinio banko nurodymu sustabdyta pinigų plovimu įtariamo Latvijos komercinio banko „PrivatBank“ filialo veikla, kurios veikiausiai nebus leista atnaujinti, pranešė „Reuters“ agentūra.
Pinigų plovimas
Pinigų plovimas / 123rf.com nuotr.

„PrivatBank“ filialą patikrinęs Italijos centrinis bankas konstatavo, jog nevykdomi pinigų plovimo prevencijos reikalavimai. Šiai finansų įstaigai uždrausta vykdyti bet kokias finansines operacija, tačiau jos klientams leisti atsiimti lėšas ar jas pervesti į kitus bankus.

Latvijos bankų priežiūros institucija – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – pernai kelis kartus šį banką tikrino, metų pabaigoje skyrė 2,02 mln. eurų baudą, nušalino iš pareigų banko valdybos pirmininką ir nurodė pakeisti visą valdybą. Tokių sprendimų argumentas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymas.

„PrivatBank“ pagrindinis akcininkas – to paties pavadinimo Ukrainos komercinis bankas.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
„ID Vilnius“ – Vilniaus miesto technologijų kompetencijų centro link
Reklama
Šviežia ir kokybiška mėsa: kaip „Lidl“ užtikrina jos šviežumą?
Reklama
Kaip efektyviai atsikratyti drėgmės namuose ir neleisti jai sugrįžti?
Reklama
Sodyba – saugus uostas neramiais laikais