Valstybinės policijos atstovė spaudai Ilzė Jurevica banko pavadinimo nenurodė, bet patvirtino, kad policija tiria baudžiamąją bylą dėl įtariamo didelio masto pinigų plovimo, o pirmadienį Rygoje buvo atlikti procesiniai veiksmai.
Tiriant šią bylą, sulaikytųjų kol kas nėra ir policija neteikia išsamesnės informacijos.
Pagal baudžiamąjį kodeksą, už pinigų plovimą dideliu mastu baudžiama laisvės atėmimu 3–12 metų laikotarpiui konfiskuojant turtą arba jo nekonfiskuojant.
Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos (FKRK) valdyba pirmadienio vakare įvykusiame neeiliniame posėdyje nusprendė sustabdyti „Baltic International Bank“ finansinių paslaugų teikimą, siekdama užtikrinti Latvijos finansų sektoriaus stabilumą ir apsaugoti banko klientų bei kreditorių interesus.
Finansų priežiūros institucija pripažino, kad „Baltic International Bank“ žlunga arba gali žlugti, ir nusprendė nesiėmė veiksmų jam pertvarkyti, o tai reiškia, kad nebus imtasi jokių veiksmų banko veiklai stabilizuoti.
Komisija savo sprendime nurodė, kad bankas nuo 2022 metų gruodžio 12 dienos 18 val. turi sustabdyti visų paslaugų teikimą, įskaitant klientų sandorių vykdymą. Tai reiškia, kad nuo minėtos valandos sustabdytas „Baltic International Bank“ mokėjimo kortelių ir elektroninio banko veikimas bei mokėjimų vykdymas.
Tuo tarpu Latvijos policijos specialiosios paskirties būrys pirmadienio vakare surengė kratą banko „Baltic International Bank“ biuruose Rygos senamiestyje.
Naujienų agentūra LETA tuomet pranešė, kad buvo išlaužtos banko pagrindinės buveinės durys.
Neoficialiais duomenimis, kratos buvo surengtos ir banko vadovaujančių darbuotojų namuose.
2021 metų pabaigoje „Baltic International Bank“ buvo dešimtas didžiausias pagal turto vertę bankas Latvijoje, o pagrindiniai jo akcininkai buvo Valerijus Belokonis (38,13 proc. akcijų) ir Vilorijus Belokonis (21,3 proc.).
Per šių metų devynis mėnesius „Baltic International Bank“ patyrė 7,186 mln. eurų nuostolius – 3,6 karto didesnius negu tuo pat laikotarpiu pernai. Banko turtas rugsėjo 30-ąją sudarė 195,29 mln. eurų ir buvo 7,1 proc., arba 14,88 mln. eurų mažesnis negu 2021 metų pabaigoje.
