Lietuvos banko (LB) Finansų rinkos priežiūros komitetas nustatė, kad „Stanhope Financial“ licencijavimo metu teikė neteisingą informaciją, be to, tris ketvirčius nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų ir teikė LB neteisingą informaciją apie jų laikymąsi.
Atlikus valiutos keityklos operatorės ir ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos „ExchangeLT“ patikrinimą paaiškėjo, jog ji nebuvo pasitvirtinusi visos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo tvarkos, taip pat neužtikrino, kad keičiant valiutą būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su tarptautines sankcijų ir ribojamosiomis priemonėmis.
