„World Press Photo“ paroda. Apsilankykite
Bilietai
09 13

Lietuvos bankas el. pinigų įstaigai „Nium EU“ skyrė 40 tūkst. eurų baudą

Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „Nium EU“ skyrė 40 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, penktadienį pranešė LB.
Lietuvos Bankas
Lietuvos Bankas / Pauliaus Peleckio / BNS nuotr.

„Įstaigos vidaus kontrolės funkcijos, susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, nebuvo atskirtos nuo verslo interesų, nebuvo aiškiai nustatytos darbuotojų teisės, pareigos“, – pranešė LB.

Pasak jo, „Nium EU“ netinkamai kontroliavo tarpininką, neužtikrino, kad klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybė būtų nustatoma, kaip to reikalauja teisės aktai. Nustatyta ir kitų pažeidimų.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Testas.14 klausimų apie Kauną – ar pavyks teisingai atsakyti bent į dešimt?
Reklama
Beveik trečdalis kauniečių planuoja įsigyti būstą: kas svarbiausia renkantis namus?
Reklama
Kelionių ekspertė atskleidė, kodėl šeimoms verta rinktis slidinėjimą kalnuose: priežasčių labai daug
Reklama
Įspūdžiais dalinasi „Teleloto“ Aukso puodo laimėtojai: atsiriekti milijono dalį dar spėsite ir jūs