Taip pat Lietuvos bankas įpareigojo iki š.m. balandžio 30 d. pašalinti visus nustatytus pažeidimus ir trūkumus, o iki spalio 1 d. pateikti nepriklausomo audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad pažeidimai yra pašalinti ir įdiegtos tinkamos bei veiksmingos prevencijos priemonės.
Pasak Lietuvos banko, įstaiga nesilaikė teisės aktų reikalavimų, taikomų nustatant ir tikrinant klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybę, o kliento pažinimo procedūrų trūkumai neleido tinkamai išsiaiškinti kliento dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio.
Lietuvos banko teigimu, įstaiga netinkamai įgyvendino supaprastinto kliento tapatybės nustatymo reikalavimus, dėl to nustatyta atvejų, kai „Verse Payments Lithuania“ UAB, tinkamai nenustačiusi dalies klientų tapatybės, atidarė anonimines sąskaitas ar sąskaitas akivaizdžiai fiktyviais vardais.
Įstaiga, anot Lietuvos banko, nebuvo nustačiusi vidaus kontrolės priemonių ir procedūrų, skirtų tarptautinėms finansinėms sankcijoms, ribojamųjų priemonių reikalavimams įgyvendinimti, neužtikrino, kad aukštos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupės klientams būtų taikomas sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros.
Lietuvos bankas pranešė, kad „Verse Payments Lithuania“ UAB taip pat neužtikrino, kad už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos organizavimą atsakinga vidaus kontrolės funkcija būtų nepriklausoma nuo verslo interesų.
Įstaiga apie bendrosios mokėjimo sutarties nutraukimą teisės aktuose nustatyta tvarka, anot Lietuvos banko, neinformavo klientų, kurių tapatybė po įstaigos pritaikytų ribojimų naudotis jos teikiamomis paslaugomis nebuvo tinkamai nustatyta. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas skyrė įspėjimą.
Be to, „Verse Payments Lithuania“ UAB laiku nepateikė Lietuvos bankui informacijos apie vadovų pasikeitimus, negavo Lietuvos banko pritarimo dėl naujojo vadovo kandidatūros – už šį pažeidimą skirtas viešas paskelbimas apie padarytą pažeidimą.
Poveikio priemonė skirta ir jau buvusiam įstaigos vadovui bei už pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją atsakingam valdybos nariui B. H. G. Jis neužtikrino saugios ir patikimos įstaigos veiklos, nesiėmė veiksmingų priemonių pažeidimams pašalinti ir neužtikrino įstaigos veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams, nors informacija apie įstaigos daromus pažeidimus jam buvo žinoma ilgą laiką. Už tai Lietuvos bankas skyrė B. H. G. 75 tūkst. eurų baudą.
Programėlė, naudojama seksualiniams nusikaltimams: nuskambėjo ir Lietuvos vardas
15min jau rašė, kad šios įmonės pavadinimas nuskalbėjo leidinio „Forbes“ tyrime, sekusiame seksualinių nusikaltimų pėdsakais.
Kaip skelbta tyrime, vienas iš „Twitter“ įkūrėjų, „Block“ įmonės vadovas, milijardierius Jackas Dorsey iš internetinės piniginės ir mokėjimo programėlės „Cash App“ sukūrė 700 milijonų dolerių vertės monstrą. Tačiau policijos pareigūnai, nevyriausybinių organizacijų kritikai ir esami bei buvę darbuotojai sako, kad programėlei sunkiai sekasi kovoti su joje „bujojančiu“ nusikalstamumu, rašo „Forbes“.
Leidinys paminėjo ir Lietuvos vardą. Lietuvoje prieinama po tos pačios „Block“ skėčiu esančios „Verse“ programėlė „Verse Payments“, priklausanti „Cash App“. Ji jau buvo įspėta dėl pinigų plovimo.
„Forbes“ išsiaiškino, kad per programėlę „Cash App“, kuri Jacko Dorsey valdomai mokėjimų milžinei „Block“ kasmet atneša milijardus dolerių pelno, atsiveria keliai pedofilams atsiskaityti už tam tikrus vaizdo įrašus.
Kitaip tariant, „Forbes“ teigia, kad per šią programėlę atsiskaitoma už lytinius santykius su nepilnamečiais ar vaikams lėšos siunčiamos mainais už nuogus jų atvaizdus, taip pat pinigai pervedami už vykdomą prekybą jaunais žmonėmis.
