Dėl sukčiavimo atvejų, susijusių su šia bendra suma, atliekami maždaug 300 tyrimų, kurie buvo pradėti nuo tada, kai ši nepriklausoma ES įstaiga, turinti įgaliojimus tirti ES finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas ir vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą, birželio 1 dieną pradėjo veiklą.
Minėti tyrimai buvo pradėti įvertinus daugiau kaip 1,7 tūkst. pranešimų apie įtariamą sukčiavimą, kurie buvo gauti iš įvairių bloko šalių, pranešė Liuksemburge įsikūrusi Europos prokuratūra (EPPO) ir pridūrė, jog „kai kurie pranešimai apie nusikalstamas veikas vis dar vertinami“.
Kai kurie tyrimai yra susiję su įtariamu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimu. Dėl vieno iš šių sukčiavimo atvejų, kuris yra susijęs su 14 mln. eurų, praėjusio mėnesio pradžioje Vokietijoje, Nyderlanduose, Slovakijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje buvo surengtos koordinuotos kratos.
Kiti tyrimai yra susiję su, pavyzdžiui, įtariamais muitų nesumokėjimo atvejais.
EPPO, prie kurios prisijungė 22 iš 27 ES valstybių narių, tikisi pirmuosius kaltinimus pareikšti dar šiais metais, o teismo procesai nacionaliniuose teismuose turėtų prasidėti 2022-aisiais.
