2010 metais Švedijos finansų inspekcija perspėjo „Nordea“ dėl šių reikalavimų nepaisymo, pareikalavo pašalinti trūkumus, tačiau „Nordea“ to nepadarė.
Baltijos šalyse veikia „Nordea“ padaliniai.
2013 04 16
„Nordea“ sulaukė baudos už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų nevykdymą
Švedijos finansų inspekcija skyrė 30 mln. Švedijos kronų (3,6 mln. eurų) baudą didžiausiai Šiaurės šalių finansų grupei „Nordea“ už Europos Sąjungos reikalavimų dėl pinigų plovimo prevencijos nevykdymą.
DnB Bank, Nordea Bank, and SEB Bank headquarters. / VilNews.com
Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą
