Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

„Paylar“ – 40 tūkst. eurų bauda už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus

Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „Paylar“ (buvusi „Uplata EU“) skyrė 40 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus.
Eurų banknotai ir monetos
Eurų banknotai ir monetos / 123RF.com nuotr.

LB pranešė, jog įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, o klientų rizikos vertinimo procedūros ne visada leido užtikrinti tinkamą rizikos nustatymą. Trūkumų turėjo ir įstaigos klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu.

LB įpareigojo įmonę iki balandžio 30 dienos pašalinti pažeidimus bei trūkumus ir pateikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos vertinimo išvadas.

Be to, LB įspėjo įstaigą už tai, kad ši teikė tikrovės neatitinkančią informaciją, pateikdama gerokai mažesnius klientų ir jų vykdomos apyvartos skaičius.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
„ID Vilnius“ – Vilniaus miesto technologijų kompetencijų centro link
Reklama
Šviežia ir kokybiška mėsa: kaip „Lidl“ užtikrina jos šviežumą?
Reklama
Kaip efektyviai atsikratyti drėgmės namuose ir neleisti jai sugrįžti?
Reklama
Sodyba – saugus uostas neramiais laikais