Į šį skandalą „Danske Bank“ pakliuvo pernai, tačiau iki šiol manyta, kad išplautų pinigų suma gerokai mažesnė. Bankas kaltinamas, kad nuo 2007 m. iki 2015 m. per filialą Estijoje plovė pinigus iš Rusijos ir kitų buvusių sovietinių respublikų.
Atlikus vidinį tyrimą paaiškėjo, kad vien per 2013 m. buvo išplauta daugiau pinigų, nei visas Estijos bendrasis vidaus produktas. „Danske Bank“ bankas sako bendradarbiausiantis su teisėsauga.
