Be to, įstaiga nebuvo tinkamai pasirengusi teikti finansines paslaugas, pranešė LB.
Anot jo, „Rebellion Fintech Services“ nebuvo patvirtinusi organizacinės struktūros, darbuotojų atsakomybių aprašų, rizikos valdymo strategija buvo parengta ne pagal reikalavimus, du ketvirčius ji neteisingai skaičiavo nuosavo kapitalo poreikio dydį.
Nustatyta pažeidimų ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srityje: įstaiga neužtikrino tinkamų vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su rizikos vertinimu, klientų tapatybės nustatymu, dalykinių santykių ir operacijų stebėsena, nebuvo paskyrusi už prevencijos sritį atsakingų asmenų.
Be to, tris ketvirčius ji teikė LB neteisingą informaciją apie elektroninių pinigų turėtojų, mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų ir įstaigos nuosavų lėšų likučius, taip pat nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją apie klientus ir mokėjimo operacijas.
